„Phishing” de un milion de euro pentru un sucevean

Un sucevean care făcea parte dintr-o grupare de crimă organizată care golea cardurile cetățenilor străini a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul este acuzat că, alături de alți 15 indivizi, majoritatea din Galați, au sustras bani de la diferite persoane din Spania, Australia, Irlanda și SUA, prejudiciul total fiind estimat la peste un milion de euro.
Operațiunea care a dus la anihilarea acestei grupări a fost coordonată de reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism Galați, care au colaborat cu Secret Service și Ambasada SUA la București. Rețeaua era formată din 16 indivizi cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani.
Gruparea avea în componență zece indivizi din Galați, trei din Brăila, doi din Constanța și unul din Suceava, iar în perioada 2006-2009 a acționat în mai multe țări, cum ar fi Spania, Australia, Irlanda și SUA.
Metoda de operare, denumită „phishing”, era destul de simplă. Astfel, datele conturilor de card aparținând unor cetățeni străini erau obținute de cei 16 români și transmise apoi altor membri ai grupării, aflați în cele patru țări din străinătate.
„Datele conturilor de card erau scrise pe suporți de plastic, prevăzuți cu bandă magnetică, care erau utilizați pentru retragerea sumelor de bani de la ATM. Sumele obținute erau împărțite între membrii grupării și trimise în țară. Din activitatea infracțională desfășurată, infractorii au obținut 1.000.000 euro, sumă cu care au cumpărat autoturisme de lux și bunuri imobiliare (apartamente și terenuri în județul Constanța)”, au menționat procurorii DIICOT Galați.
Percheziții în Suceava
Pentru probarea activității infracționale s-au făcut 23 de percheziții domiciliare pe raza localităților Galați, Brăila, Constanța, Suceava și Sinaia. De aici, au fost ridicate bijuterii, suma de 25.000 lei, carduri blank, sisteme informatice (unități centrale, laptopuri) și medii de stocare a datelor (hard-diskuri interne și externe, suporți optici și memory-stick-uri).
Tribunalul Galați a dispus măsura arestării preventive împotriva a opt persoane pentru comiterea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, falsificare de mijloace de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fapte pedepsite cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.
Suceveanul implicat în această rețea va fi cercetat în stare de libertate.