Patroana societăţii de încălţăminte „Jarden Shoes” din municipiul Suceava, Maria Jardă, în vârstă de 38 de ani, este cercetată penal de ofiţerii Serviciului de la Investigarea Fraudelor pentru o ţeapă de aproape 740.000 de lei (7,4 miliarde de lei vechi).

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, în urmă cu două zile a fost începută urmărirea penală împotriva Mariei Jardă, aceasta fiind acuzată de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

„În sarcina acesteia s-a reţinut faptul că, în perioada 2005-2007, în calitatea sa de administrator, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi a înregistrat operaţiuni fictive, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 738.849 lei bugetului consolidat al statului, nerecuperat până în prezent”, precizează Biroul de Presă al IPJ Suceava.

Interesant este faptul că Maria Jardă mai este cercetată într-un alt dosar penal, înregistrat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Suceava, dosar în care patroana de la „Jarden Shoes” este acuzată că a spălat 300.000 de euro pe spatele a două firme din străinătate.

Potrivit poliţiştilor de la Investigarea Fraudelor, firma suceveană, care se ocupă cu producţia şi comercializarea articolelor de încălţăminte, a încheiat cu două firme din Statele Unite ale Americii contracte de asistenţă şi consultanţă în materia vânzării produselor pe plan extern.

Practic, americanii trebuiau să-i înveţe pe sucevenii de la „Jarden Shoes” cum să-şi vândă marfa mai bine peste hotare. Prelevându-se de cele două firme din SUA, sub pretextul că trebuie să le plătească acestora serviciile oferite, Maria Jardă a scos din ţară un profit de peste 300.000 de euro, prin efectuarea de plăţi la o bancă din Elveţia.

În realitate, însă, susţin anchetatorii, cei 300.000 de euro au ajuns tot în buzunarul administratorului, fără a mai plăti statului român, aşa cum cere legislaţia fiscală, taxele şi impozitele la bugetul de stat.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Patroana de la Jarden Shoes Suceava, cercetată penal pentru evaziune fiscală.

Comentarii