Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au acționat, ieri, într-un dosar de contrabandă cu țigări, fiind efectuate 36 de percheziții domiciliare în județele Iași, Suceava și Botoșani. Este vorba de un grup care s-ar fi constituit în acest an, fiind concentrat pe piața din Iași.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna ianuarie 2019, a fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membrii au acționat, în mod coordonat, în ceea ce privește achiziționarea din Republica Moldova și Ucraina a unor cantități importante de țigarete provenind din contrabandă, pe care le-au depozitat și comercializat către diverși cumpărători, în principal pe raza județului Iași.
Ca mod de operare s-a reținut faptul că, după primirea și depozitarea țigaretelor de contrabandă, liderul grupului infracțional proceda la distribuirea acestora către ceilalți membri și la colectarea banilor rezultați din valorificarea țigaretelor. De asemenea, liderul grupării indica prețul minim de distribuire a țigaretelor către ceilalți membri, care la rândul lor adăugau propriile procente la prețul de vânzare către cumpărători”, au transmis cei de la DIICOT.
25 de suspecți urmau să fie aduși la sediul DIICOT – Iași pentru a fi audiați.
Acțiune de amploare
Percheziții ale DIICOT la Suceava, Iași și Botoșani, într-un dosar de contrabandă de țigări
Recomandări
Mandate de arestare pentru 30 de zile pentru cei trei suceveni acuzați de implicarea în fabricarea a peste 2 milioane de euro falși
Trei suceveni, reținuți în arest în dosarul privind fabrica de făcut euro de la Burla, unde s-ar fi tipărit 2 milioane de euro
Un sucevean judecat pentru un jaf ca-n filme, săltat în dosarul privind fabrica de bani de la Burla. Suspecții, prinși cu 1,2 milioane de euro falși și cu un kilogram de cocaină
Fabrică de bani în județul Suceava. 1,2 milioane de euro falși, ridicați de procurorii de la DIICOT
Al doilea dosar în care s-a lăsat cu condamnări în „Fabrica de permise de la Suceava”, strămutat la Cluj-Napoca
Mai mulți tineri care vindeau canabis și produse etnobotanice și-au aflat condamnările finale
