Evaziune de peste 420.000 de euro, la o firmă de construcții aflată în insolvență

Patronul unei firme de construcții care se află în insolvență este urmărit penal pentru evaziune fiscală. Comisarul-șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a precizat că, în urma controlului efectuat de comisarii financiari la o firmă din municipiul Suceava care comercializează materiale de construcții, s-a stabilit că societatea a adus prejudicii bugetului de stat în sumă de 1.767.165 de lei (peste 420.000 de euro), reprezentând taxa pe valoarea adăugată neachitată. Vartic a explicat că prejudiciul provine din utilizarea frauduloasă de către firma suceveană aflată în insolvență a măsurilor de simplificare, respectiv taxarea inversă, încercându-se evitarea colectării, declarării și plății taxei pe valoarea adăugată.
Șeful Gărzii Financiare a spus că firma se află în procedură de insolvență din aprilie 2009, însă în perioada august – decembrie 2009, prin intermediul societății s-au derulat mai multe tranzacții cu mărfuri, în valoare totală de 9.300.868 de lei. Comisarii financiari au constatat că societatea din Suceava avea ca clienți firme de tip fantomă, pentru a ascunde adevărații beneficiari, astfel încât în cele din urmă să nu colecteze TVA-ul aferent acestor tranzacții. În urma controlului s-a stabilit că în ultimele cinci luni ale anului trecut, societatea s-a aprovizionat și a livrat mai departe 914,11 de tone de fier în valoare de 1.507.546 lei. „Beneficiarul” acestor materiale a fost o firmă fantomă din județul Bacău. De asemenea, firma suceveană s-a aprovizionat și a livrat mai departe către o altă firmă fantomă din Bihor aproape 4.000 de tone de fier cu o valoare de 7,7 milioane de lei.
„Volumul mare de tranzacții efectuat într-o perioadă relativ scurtă de timp de către firma suceveană, prevalându-se de starea de insolvență și utilizarea măsurilor de simplificare a TVA, nu mai are continuitate după data de 01.01.2010, când a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/07.10.2009, prin care se abrogă aplicarea măsurilor de simplificare de către firmele aflate în stare de insolvență, dovadă că începând cu ianuarie 2010 și până în martie 2010 cifra de afaceri a firmei este de 453 de lei”, a mai declarat Vartic.