Dosar penal pentru o evaziune fiscală de 1,4 milioane de euro

Administratorul unei firme din orașul Siret care are ca obiect principal de activitate extracția pietrișului și nisipului este cercetat penal, după ce comisarii Gărzii Financiare au stabilit să societatea respectivă nu a plătit impozite și taxe la bugetul de stat în sumă de aproape 1,4 milioane de lei. Potrivit directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, verificările la firma respectivă, care a mai avut sedii în județele Iași și Argeș, au vizat modul de înregistrare a livrărilor de mărfuri, a serviciilor prestate și modul de înregistrare a veniturilor aferente și plata obligațiilor fiscale.
În urma controlului s-a constatat că în perioada decembrie 2007 – mai 2009, firma din Siret a comercializat materiale de construcții, ciment și oțel beton, piese de schimb pentru autovehicule și camioane, deșeuri reciclabile, cupru, alamă și transformatoare electrice, precum și îmbrăcăminte, tricotaje și confecții, și a prestat servicii și închiriat utilaje în valoare totală de 20.560.356 lei. Pentru această sumă au fost emise 346 de facturi fiscale către 11 firme din județul Iași, din localitățile Lunca Cetățuii, Grajduri și Ciurea. Ionuț Vartic a explicat că sumele respective au fost încasate exclusiv cu numerar și o mică parte prin compensare.
„În urma verificărilor s-a constatat că firma din Siret nu a avut evidență contabilă din anul 2008, nu a depus declarații de impozite și taxe, nu a întocmit și depus bilanțuri contabile. De asemenea, în urma deplasării comisarilor Gărzii Financiare Suceava, împreună cu organe de poliție din cadrul IPJ Suceava, Serviciul de Investigare a Fraudelor în luna decembrie la firmele beneficiare din județul Iași, au fost ridicate în original cele 346 facturi fiscale și chitanțele aferente care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate”, a declarat Vartic.
Administratorul firmei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 11 ani
Directorul Gărzii Financiare a mai adăugat că în urma controlului la firma din Siret s-a stabilit că prejudiciul adus bugetului de stat prin neînregistrarea veniturilor de 20,56 milioane de lei a fost evaluat la suma de 5,98 milioane de lei, respectiv 1,390 milioane de euro.
În același timp, Garda Financiară a întocmit o plângere penală pe numele administratorului firmei, care a fost înaintată Direcției Naționale Anticorupție Suceava. Vartic a mai adăugat că potrivit legii, infracțiunea de evaziune fiscală se pedepsește cu închisoare de la doi la opt ani, însă dacă prejudiciul depășește suma de 500.000 de euro, în echivalentul monedei naționale, pedeapsa poate fi cuprinsă între cinci și 11 ani de închisoare.