Percheziții și arestări în cazul unei grupări de contrabandiști de țigări

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați au efectuat pe 19 aprilie 32 de percheziții la domiciliile și locuințele unor persoane de pe raza județelor Galați, Suceava și Botoșani, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă.
În cauză există suspiciunea că în perioada august 2016 – aprilie 2017, pe raza județelor Galați și Suceava a acționat un grup infracțional organizat cu extensii în Ucraina, specializat în introducerea în România, în mod ilegal, a unor importante cantități de țigări și în comercializarea acestora.
Grupul infracțional a fost constituit inițial de inculpații Plamadă Arcadie, Cernescu Mihai Petru, Dediu Daniel Lili, Mitrofan Liliana și alții, inclusiv cetățeni ucraineni. La grupul infracțional organizat au aderat, în cursul lunii septembrie 2016, inculpații Jescu Vasile Cristinel și Borza Alexandru Iulian. În timp ce inculpații Plamadă Arcadie, Cernescu Petru și făptuitorii ucraineni aveau rolul de a se ocupa de introducerea în România din Ucraina a cantităților de țigări pe raza localității Vicovu de Sus și de depozitarea temporară a acestora, Jescu Vasile Cristinel și Borza Alexandru Iulian aveau rolul de a transporta cantitățile de țigări către o parte dintre cumpărătorii acestora ce aveau rolul de a se ocupa de comercializarea en detail, fiind utilizate, în acest scop, inclusiv autovehicule ce fuseseră modificate structural în vederea disimulării mărfii de contrabandă.
Dediu Daniel Lili și Mitrofan Liliana împreună cu alți făptuitori au constituit, pe raza județului Galați, o rețea de distribuție a țigărilor preluate de la ramura ce acționa pe raza localității Vicovu de Sus.
S-a stabilit că în perioada de existență a grupului infracțional organizat (august 2016 – aprilie 2017) membrii acestuia au introdus în România, din Ucraina, în mod ilegal, peste 150.000 de pachete de țigări de diferite mărci ce nu aveau aplicate timbre de accizare sau care aveau aplicate timbre de accizare emise de autoritățile fiscale ale statului vecin. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Galați cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru o durată de 30 de zile față de aceștia. Prin încheierea de ședință din 20 aprilie, emisă de Tribunalul Galați, s-a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpații Plamadă Arcadie, Cernescu Mihai Petru, Jescu Vasile-Cristinel și Dediu Daniel Lili și măsura preventivă a arestului la domiciliu față de inculpații Mitrofan Liliana și Borza Alexandru Iulian.