Nici o persoană nu a fost arestată după cele 137 de percheziții care s-au derulat în cursul zilei de vineri în patru județe din Moldova, cele mai multe în Suceava, inclusiv la instituții publice.
După audieri maraton care au avut loc la sediul DIICOT Suceava în cele două dosare de contrabandă cu țigări și pesticide, care s-au încheiat sâmbătă, 9 mai, în jurul orei 8.00, s-a decis reținerea a șapte persoane, iar alte 5 au fost plasate sub control judiciar.
Printre cei reținuți pentru 24 de ore s-au aflat un polițist de frontieră, trei vameși și trei persoane fizice.
În ceea ce privește persoanele plasate sub control judiciar, toți sunt polițiști de frontieră și vameși.
Sâmbătă după-amiază, procurorul de caz a decis ca în cazul celor 7 persoane reținute să nu solicite arestarea preventivă, astfel încât după 24 de ore de reținere cu toții au plecat acasă.
Este drept, sunt sub control judiciar, ceea ce implică o serie de obligații.
- Grupări acuzate de trafic cu țigări și pesticide
Sunt vizate două grupări care, din informațiile noastre, făceau contrabandă cu țigări, dar și cu alte produse, printre care și pesticide.
Aceste două grupări ar fi acționat din 2024 și s-au specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, precum și cu alte bunuri/mărfuri care au fost sustrase de la controlul vamal, deși trebuiau plasate sub regim vamal.
Mărfurile erau introduse din Ucraina în România prin punctele de trecere ale frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț (județul Botoșani), inclusiv cu sprijinul funcționarilor publici care activează în aceste puncte, respectiv polițiști de frontieră și vameși.
Exista un segment ucrainean al grupării și un segment românesc cu rolul de a prelua, depozita temporar și comercializa țigaretele și mărfurile pe teritoriul României.
În dosar este vorba și de infracțiunea de contrabandă calificată cu pesticide utilizate în agricultură, marfă care conține substanțe toxice și care sunt interzise în Uniunea Europeană.
Aceste produse treceau însă des prin Vama Siret, după care erau comercializate.
- Care sunt acuzațiile din dosar
Acuzațiile din dosar sunt constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită, dare de mită, divulgarea de date nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.
”Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada iunie 2024 – mai 2026, membrii a două grupări de criminalitate organizată, cristalizate în județul Suceava, în scopul obținerii unor importante sume de bani, ar fi introdus fraudulos și ar fi comercializat pe teritoriul României atât țigarete de proveniență extracomunitară, precum și alte bunuri sau mărfuri care ar fi fost sustrase de la controlul vamal.
Probatoriul administrat a reliefat că cele două grupuri infracționale ar fi fost organizate pe două paliere, respectiv, cel ucrainean, care ar fi avut rolul de a introduce țigaretele și mărfurile din Ucraina în România prin punctele de trecere ale frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, inclusiv cu sprijinul unor funcționari publici (polițiști de frontieră și vameși) și segmentul românesc cu rolul de a prelua, depozita temporar și comercializa țigaretele și mărfurile pe teritoriul României”, se arată într-un prim comunicat oficial al anchetatorilor.
Acțiunea a fost derulată în special de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava și polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Suceava, împreună cu procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava,
Acțiunea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Iași, Cluj, Târgu Mureș, polițiști D.G.A.– Serviciul Județean Suceava și jandarmi din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Suceava și Botoșani și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Pe lângă județul Suceava, percheziții au mai avut loc și în Botoșani, Vrancea și Neamț.
