Percheziţii într-un dosar privind clonarea de carduri bancare

Procurorii din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava şi poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul BCCO Suceava, beneficiind de suportul tehnic de specialitate al Brigăzii Operaţiuni Speciale Suceava, au documentat în perioada 2013-2016 activitatea mai multor persoane cu domiciliul pe raza judeţelor Suceava, Botoşani şi Mureş, implicate în desfăşurarea de activităţi infracţionale în domeniul criminalităţii informatice, respectiv confecţionarea dispozitivelor de obţinere a datelor de pe cardurile bancare, montarea acestor dispozitive la ATM-uri pentru a fi citite datele de pe banda magnetică a cardurilor, clonarea acestora şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar cu carduri blank. Deşi procurarea dispozitivelor de skimming şi coordonarea activităţilor infracţionale avea loc pe teritoriul României, efectiv montarea skimmerelor în scopul copierii datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare avea loc în străinătate în ţări precum Olanda, Norvegia, iar retragerile frauduloase de numerar aveau loc în ţări precum Filipine şi Coreea de Sud.

Pentru completarea materialului probator, lucrători din cadrul BCCO Suceava, cu sprijinul unor lucrători din cadrul BCCO Mureş, SCCO Botoşani, IPJ Suceava, IPJ Botoşani şi IPJ Mureş, au efectuat joi 3 percheziţii domiciliare, au fost puse în executare 5 mandate de aducere şi au fost citate alte 5 persoane pentru a fi audiate în calitate de martori.

Până în acest moment, poliţiştii au identificat şi ridicat de la locaţiile în care suspecţii locuiesc, 3 laptopuri, 1 telefon mobil, 3 cartele SIM, 1 card de memorie, 1 card bancar, 2 stick-uri şi un dispozitiv artizanal prevăzut cu o minicameră video.