Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat luni patru percheziții în județele Iași și Suceava (la Gura Humorului și Frasin), la trei persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 2.700.000 de lei prin evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 61.330 de euro, 3.900 de lei, 2 unități informatice și documente contabile.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătoare (sechestru judiciar) pe imobilele persoanelor în cauză, în valoare de aproximativ 350.000 de lei.
La sediul poliției au fost aduse trei persoane, pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, acestea au fost reținute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și a luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Iași și Suceava.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Suspecții de evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei, reținuți pentru 24 de ore
Recomandări
Zeci de percheziții la operatorii economici care se ocupă de exploatarea și comercializarea lemnului, de Ziua Pădurilor
Un sucevean judecat pentru un jaf ca-n filme, săltat în dosarul privind fabrica de bani de la Burla. Suspecții, prinși cu 1,2 milioane de euro falși și cu un kilogram de cocaină
Fabrică de bani în județul Suceava. 1,2 milioane de euro falși, ridicați de procurorii de la DIICOT
Județul Suceava ar urma să primească cea mai mare sumă din țară, de aproape 220 de milioane de lei, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 2026
Patronul pensiunii ”Codrii Bucovinei”, călcat din nou de polițiști: două autotrenuri puse sub sechestru și pază cu jandarmii, pentru ridicarea unei cantități foarte mari de lemn
Un șofer cu alcoolemie de aproape 3 la mie, „sejur” de 24 de ore de arest, la Vaslui, apoi control judiciar
