Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat luni patru percheziții în județele Iași și Suceava (la Gura Humorului și Frasin), la trei persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 2.700.000 de lei prin evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 61.330 de euro, 3.900 de lei, 2 unități informatice și documente contabile.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătoare (sechestru judiciar) pe imobilele persoanelor în cauză, în valoare de aproximativ 350.000 de lei.
La sediul poliției au fost aduse trei persoane, pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, acestea au fost reținute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și a luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Iași și Suceava.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Suspecții de evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei, reținuți pentru 24 de ore
Recomandări
Percheziții la Botoșani și Suceava, într-un dosar privind vânzări ilegale de mașini, cu păgubirea proprietarilor reali
Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, anunță investiții de peste 36 de milioane de lei în comună, cu alocări substanțiale pentru drumuri și utilități publice
Alcool în valoare de 900.000 de lei, confiscat cu tot cu mașinile cu care se făceau transporturile
Alcool în valoare de 900.000 de lei, confiscat cu tot cu mașinile cu care se făceau transporturile
Polițistul de frontieră și cei trei vameși reținuți după perchezițiile de vineri au plecat acasă după 24 de ore
137 de percheziții, în cazul a două grupări care făceau contrabandă cu țigări și cu pesticide. Sunt vizați și polițiști de frontieră și vameși
