Procurorii de la DIICOT Târgu Mureș au coordonat ieri 40 de percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat care a desfășurat activități comerciale cu extensii de păr. Câteva dintre percheziții au fost și la Suceava, restul fiind la Mureș, Constanța, Argeș, Iași, Ilfov și în municipiul București. Prejudiciul calculat în acest caz, prin evaziune fiscală, este de peste 1.300.000 de euro.
Din cercetările structurilor de combatere a crimei organizate a reieșit că mai multe persoane, acționând în numele și interesul unor societăți și PFA-uri, au desfășurat în principal activități de comercializare a extensiilor de păr, importuri, pentru care au încercat să nu plătească taxe.
„Acționând în numele sau în interesul societăților comerciale/PFA-urilor, ar fi ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor (fie prin declararea unei cantități mai reduse de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată”, se arată într-un comunicat al DIICOT Târgu Mureș.
Marfa importată ar fi fost comercializată fără evidențierea în actele contabile și în alte documente legale ale persoanelor juridice a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor astfel realizate.
În comunicatul de ieri se arătă că în urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvețieni și 17.000 de lei, precum și 17 telefoane mobile, opt laptopuri, trei calculatoare, 11 stickuri de memorie, patru hard-diskuri externe, o tabletă și un card de memorie.
La acțiune au participat și polițiști ai Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava.
Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Poliției de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, al jandarmilor și al inspectorilor antifraudă.
Mai multe persoane au fost conduse la audieri la DIICOT Târgu Mureș, Anchetatorii vor reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce ancheta va progresa și persoanele acuzate vor fi puse sub acuzare.
