Dosar penal pentru o evaziune fiscală de 1,4 milioane de euro

Administratorul unei firme din orașul Siret care are ca obiect principal de activitate extracția pietrișului și nisipului este cercetat penal, după ce comisarii Gărzii Financiare au stabilit să societatea respectivă nu a plătit impozite și taxe la bugetul de stat în sumă de aproape 1,4 milioane de lei. Potrivit directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, verificările la firma respectivă, care a mai avut sedii în județele Iași și Argeș, au vizat modul de înregistrare a livrărilor de mărfuri, a serviciilor prestate și modul de înregistrare a veniturilor aferente și plata obligațiilor fiscale.
În urma controlului s-a constatat că, în perioada decembrie 2007 – mai 2009, firma din Siret a comercializat materiale de construcții, ciment și oțel beton; piese de schimb pentru autovehicule și camioane; deșeuri reciclabile, cupru, alamă și transformatoare electrice, precum și îmbrăcăminte, tricotaje și confecții și a prestat servicii și închiriat utilaje în valoare totală de 20.560.356 lei. Pentru această sumă au fost emise 346 facturi fiscale către 11 firme din județul Iași, din localitățile Lunca Cetățuii, Grajduri și Ciurea. Ionuț Vartic a explicat că sumele respective au fost încasate exclusiv cu numerar și o mică parte prin compensare.
„În urma verificărilor s-a constatat că firma din Siret nu a avut evidență contabilă din anul 2008, nu a depus declarații de impozite și taxe, nu a întocmit și depus bilanțuri contabile. De asemenea, în urma deplasării comisarilor Gărzii Financiare Suceava împreună cu organe de poliție din cadrul IPJ Suceava, Serviciul de Investigare a Fraudelor, în luna decembrie, la firmele beneficiare din județul Iași au fost ridicate în original cele 346 facturi fiscale și chitanțele aferente care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate”, a declarat Vartic.