Inspectorii ANAF Antifraudă au aplicat sancțiuni masive în cadrul unui proiect-pilot național ce a vizat casele de schimb valutar, o unitate din județul Suceava fiind sancționată dur după ce a fost prinsă încălcând legislația fiscală.
O acțiune de monitorizare desfășurată recent de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a vizat 33 de operatori economici din țară, selectați în baza analizelor de risc. Verificările, realizate la 54 de puncte de lucru, au scos la iveală nereguli la peste 85% dintre firmele controlate. Până în prezent, inspectorii au aplicat amenzi contravenționale de 1,11 milioane de lei și au confiscat sume de peste 2,34 milioane de lei.
Pentru a proba faptele, ANAF a făcut verificări încrucișate între documentele contabile cu datele din sistemele de supraveghere video ale caselor de schimb. Printre principalele abateri se numără neemiterea bonurilor fiscale, refuzul de a accepta mijloace moderne de plată (POS) și efectuarea schimbului valutar fără identificarea clienților pe baza actului de identitate.
Județul Suceava a fost oferit drept exemplu în comunicatul oficial al instituției, arătându-se că, la un punct de lucru din județ, inspectorii au descoperit sume în valută provenite din tranzacții pentru care nu s-au emis bonuri, dar și disponibilități bănești introduse în unitate fără acte justificative.
Operatorul economic sucevean a primit amenzi în valoare de 60.000 de lei. De asemenea, inspectorii au confiscat de la fața locului 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline. Pe baza concluziilor acestui proiect-pilot de control, ANAF Antifraudă analizează extinderea modelului de verificare la nivel național pentru a combate concurența neloială. Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite bonul fiscal pentru fiecare operațiune și să sesizeze neregulile (inclusiv refuzul plății cu cardul) prin aplicația „iBon Fiscal”.
