Fier vechi, materiale de construcţii şi haine, vândute la negru de o firmă din Siret

Reprezentantul unei firme de buzunar din Siret a demonstrat cum se poate fura peste un milion de euro în decurs de numai un an de zile. Escrocheria a fost descoperită de reprezentanţii Fiscului, care au sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, iar rezultatele anchetei au confirmat frauda de 1,16 milioane de euro.

În aceste condiţii, procurorii au decis trimiterea în judecată a două persoane. Este vorba de Ioan Iosip, din Siret, administrator al SC Vanesa Comprod SRL, acuzat de două fapte de evaziune fiscală, şi de Ciprian Stănescu, fost asociat unic şi administrator al aceleiaşi societăţi. Acesta din urmă este acuzat de o faptă de evaziune fiscală prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 345.000 de euro.

Sute de facturi neînregistrate în contabilitate

Anchetatorii au descoperit că în perioada 27 august 2008 – mai 2009, firma Vanesa Comprod nu a depus nici o declaraţie, bilanţ, decont de TVA sau raport cu privire la activitatea economică a firmei. Ioan Iosip, administratorul societăţii din Siret, a precizat că în perioada respectivă nu s-a derulat nici o activitate economică.

Din verificările încrucişate a rezultat însă cu totul altceva. Mai exact, cu ajutorul Gărzilor Financiare din Iaşi, Suceava, Piteşti, Galaţi, Hunedoara şi Constanţa s-au găsit facturi fiscale şi chitanţe emise şi semnate de Ioan Iosip. În acest mod s-a stabilit că Vanesa Comprod a livrat fier vechi, materiale de construcţii, îmbrăcăminte, utilaje, piese de schimb etc, dar şi că a efectuat prestări de servicii în domeniul construcţiilor civile, fără ca toate veniturile şi TVA-ul colectat să fie înregistrate în evidenţa contabilă.

Prin cele 286 de facturi fiscale emise către diverşi clienţi şi neînregistrate în contabilitate, în valoare de 17,358 milioane de lei, s-a creat un prejudiciu către bugetul de stat de 4,912 milioane de lei, echivalentul a 1,162 milioane de euro.

„Relaţii” cu firme fantomă

Procurorii au mai ajuns la concluzia că şi vechiul administrator al SC Vanesa Comprod SRL, Ciprian Stănescu, a lucrat în mod identic cu Ioan Iosip. Mai exact, câtă vreme firma a funcţionat la Grajduri – Iaşi, în contabilitate nu s-au înregistrat 89 de facturi, în valoare totală de 3,089 milioane de lei (fără TVA), aferente vânzării de mărfuri. De asemenea, au fost înregistrate în evidenţa contabilă 19 facturi fiscale provenind de la firme fantomă. Prin aceste operaţiuni, Ciprian Stănescu s-a sustras de la plata a 1,259 milioane de lei către bugetul de stat, echivalentul a 345.079 de euro.

Dosarul privindu-i pe cei doi administratori ai Vanesa Comprod a fost trimis Tribunalului Suceava, iar Garda Financiară şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava s-au constituit părţi civile pentru suma de 12,499 de milioane de lei.