Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au efectuat, ieri, 55 de percheziții în București și 12 județe, printre care și Suceava, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro prin înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital.
25 de persoane au fost conduse la audieri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri și reprezentanți ai unor societăți de servicii de investiții financiare care administrează platforme de investiții online, ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiții în operațiuni pe piața de capital.
Clienții ar fi fost ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiți pe piața de capital, ci ar fi fost depuși de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente.
Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar-bancare către Bulgaria, Cipru și Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiți către persoanele implicate în activitatea infracțională.
Prejudiciul cauzat, până în prezent, prin activitatea infracțională este de aproximativ 2.000.000 de euro. Victimele unor astfel de fapte care nu au sesizat, până în prezent, organele de urmărire penală sunt rugate să se prezinte la Direcția de Investigare a Criminalității Economice sau la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Anchetă extinsă
Percheziții la Suceava, într-un amplu dosar privind brokeri falși care ar fi înșelat oameni
Recomandări
Trei suceveni, reținuți în arest în dosarul privind fabrica de făcut euro de la Burla, unde s-ar fi tipărit 2 milioane de euro
Un sucevean judecat pentru un jaf ca-n filme, săltat în dosarul privind fabrica de bani de la Burla. Suspecții, prinși cu 1,2 milioane de euro falși și cu un kilogram de cocaină
Fabrică de bani în județul Suceava. 1,2 milioane de euro falși, ridicați de procurorii de la DIICOT
Percheziții la două firme din Suceava, într-un dosar privind moldoveni care înșelau români de la distanță, cu sume imense
Al doilea dosar în care s-a lăsat cu condamnări în „Fabrica de permise de la Suceava”, strămutat la Cluj-Napoca
O falsă platformă pentru investiții în criptomonede a făcut peste 3.200 de victime, majoritatea din Suceava
