Membrii unei rețele care au colectat bani în numele unor vedete, cu conturi fictive pe Facebook, săltați de DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, au efectuat, marți dimineață, 5 percheziții domiciliare, patru la Neamț și una în județul Cluj și au pus în executare mandate de aducere pe numele a cinci suspecți acuzați că au colectat bani în numele unor vedete, pentru false acțiuni umanitare. Înșelăciunile se făceau pe Facebook, rețea în care autorii au creat conturi fictive pe numele vedetelor, în care apăreau că ar colecta sume pentru campanii umanitare.
Vedetele în numele cărora s-au strâns bani, și care sunt părți vătămate în dosar, prin prejudicierea imaginiilor, sunt Andrea Marin și Teo Trandafir. De asemenea, autorii ar fi încercat să strângă bani și în numele sucevencei Sofia Vicoveanca.
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015 –2016, un număr de 4 suspecți s-au constituit într-un grup infracțional organizat în cadrul căruia au acționat în mod coordonat, prin crearea de conturi fictive într-o rețea de socializare pe numele altor persoane – vedete TV postând fotografii reale ale acestora alături de informații personale (reale sau fabricate), care, prin natura lor, au cauzat prejudicii morale și de integritate”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Unele dintre victime au fost convinse de veridicitatea lucrurilor expuse, transferând pe numele autorilor diverse sume de bani prin servicii bancare de transfer rapid de bani.
„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că, în perioada 01.01.2015 – 02.08.2016, pe numele celor patru suspecți au fost efectuate, prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani, un număr de 360 tranzacții de la 273 persoane vătămate, suma totală transferată fiind în valoare de 33.853 dolari și 1000 de lei”, au mai explicat procrorii DIICOT.
Cu ocazia perchezițiilor efectuate în cauză au fost găsite și ridicate 6 telefoane mobile, 6 cartele SIM, 1 card de memorie, 3 carduri bancare, o unitate de calculator, 15 chitanțe ridicare bani.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 5 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate de la Cluj și Neamț.
Printre victime se află și suceveni, și dintre vedete și din rândul celor care au transferat bani.
Suspecții au ajuns la sediul DIICOT Suceava, în fața procurorului de caz, unde au început audierile.