Doi afaceriști suceveni, soț și soție, achitați într-un dosar de evaziune fiscală

Un dosar care a avut un ciclu extrem de sinuos până să înceapă efectiv judecarea faptelor a fost finalizat definitiv în cursul zilei de miercuri. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au menținut soluția colegilor de la Tribunal, astfel încât soții Corneliu Severin Sofian și Panseluța Sofian au fost achitați pentru infracțiunea de evaziune fiscală. În cazul Panseluței Sofian judecătorii au încetat procesul penal pentru o altă infracțiune, de înșelăciune, pe motiv că a intervenit prescripția faptelor. În octombrie 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava anunța trimiterea în judecată a trei inculpați în acest dosar: Vasilică Pușcașu și soții Corneliu Severin și Panseluța Sofian. Respectivul dosar a ajuns pe rolul Tribunalului Suceava, magistrații de aici restituind dosarul procurorilor, pentru refacerea actului de sesizare a instanței. Cu alte cuvinte, judecătorii au stabilit că dosarul are lacune, iar ancheta trebuie refăcută.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a reluat cercetările, iar ulterior a transmis că a dispus retrimiterea în judecată doar a soților Sofian. Față de Vasilică Pușcașu s-a dispus clasarea.
Inițial, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava nu au trimis pe nimeni în judecată. În februarie 2016 însă, prin ordonanța prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a dispus redeschiderea urmăririi penale, fapt admis ulterior, în luna mai 2016, și de Tribunalul Suceava. A urmat prima trimitere în judecată, ancheta întoarsă de judecători, și noua trimitere în judecată, doar a soților Sofian.
– Materiale de construcții pentru blocurile lui Pușcașu, neachitate și omise de la plata TVA
Din scenariul conturat de procurori, neconfirmat în instanțe, rezultă că principalii autori în această înșelăciune ar fi fost Corneliu Severin Sofian și Panseluța Sofian. Primul în calitate de asociat și administrator al firmei Sopi Construct Suceava, iar a doua în calitate de director general, cu drept de semnătură în derularea activităților comerciale. Societatea avea ca obiect principal de activitate construcția de clădiri civile și comerț cu ridicata al materialelor de construcții, astfel că a avut relații de colaborare cu firma lui Vasilică Pușcașu, SC Kamer Build Company Suceava.
Procurorii au arătat că, în luna martie 2009, Panseluța Sofian s-a prezentat la sediul unei societăți din Suceava, însoțită de Vasilică Pușcașu, pe care l-a prezentat ca fiind proprietarul unui bloc nou construit în cartierul George Enescu, pentru care aveau nevoie de materiale în vederea realizării finisajelor interioare. Lucrările urmau să fie făcute de firma soților Sofian, pentru firma lui Pușcașu.
În baza acestei înțelegeri, firma păgubită a livrat mărfuri care, au arătat procurorii, nu au fost evidențiate în contabilitatea societății familiei Sofian.
Din anchetă a rezultat că firma familiei Sofian se confrunta cu probleme mari financiare la data încheierii contractului pentru livrarea de materiale de construcții și se afla în imposibilitatea de a efectua plăți. Așa s-a ajuns la emiterea de file cec fără acoperire.
Ulterior, inculpata Panseluța Sofian ar fi refuzat să primească facturile emise de societatea păgubită, aferente operațiunilor comerciale, și implicit să efectueze plata la care se angajase inițial.
– Care sunt prejudiciile imputate celor doi soți
Societatea furnizoare este prejudiciată în acest caz cu suma de 57.333 de lei.
În urma efectuării inspecției fiscale de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava – Activitatea de inspecție fiscală, s-a stabilit că relațiile comerciale derulate între cele două firme nu au fost evidențiate de societatea soților Sofian.
Consecința fiscală stabilită de către organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA în sumă de 10.070 lei, prejudiciul nefiind recuperat.