Afaceristă cu lemn trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunțat finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a unei femei – administratorul al unei firme de exploatare forestieră, pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, acesta fiind acuzată că a derulat activitatea comercială la negru, pe o perioadă de doi ani și jumătate. Inculpata, Marinela Țiganea, a mai fost trimisă în judecată și pentru o a doua infracțiune, folosirea, cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu.
Procurorii au explicat cum s-ar fi derulat activitatea infracțională:
„În calitate de administrator al societății, în perioada martie 2010 – noiembrie 2012, inculpata a comercializat material lemnos, cherestea și deșeuri lemnoase, către diferiți beneficiari, emițând facturi pe baza cărora a încasat valoarea mărfii vândute, achitată în numerar sau prin virament bancar, fără a înregistra aceste operațiuni în evidențele contabile ale societății și fără a le declara, modalitate prin care a urmărit obținerea de avantaje fiscale, diminuându-și baza impozabilă, și în care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat, pe care l-a prejudiciat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului aferent”. Din probatoriul adunat rezultă că afacerista nu ar fi înregistrat în evidențele contabile 48 de facturi fiscale emise către diverși clienți, în valoare de aproape 420.000 de lei (facturi fiscale emise către 9 societăți comerciale și două ocoale silvice). Prin această modalitate s-ar fi sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit. În total, a fost calculat un prejudiciu de 99.624 de lei prin evaziune fiscală.
Cu referire la a doua infracțiune pentru care a fost trimisă în judecată inculpata, procurorii au explicat: „în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat, a retras suma totală de 346.873 de lei din conturile deschise în numele societății la două unități bancare, sumă ce a fost înregistrată în evidențele contabile în contul 409 – furnizori debitori pentru cumpărări de stocuri, fiind retrasă din patrimoniul societății fără documente justificative și însușită în interes personal”.
Procurorii au mai anunțat că, pentru a se asigura de recuperarea pagubei, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunurilor imobile ale inculpatei, clădiri și terenuri.
Dosarul a fost înaintat, spre judecată, la Tribunalul Suceava.
Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată, acuzata se bucură de prezumția de nevinovăție.