Lucrători de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, precum şi cu sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava şi al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava au efectuat joi o percheziţie în comuna Vereşti, la locuinţa unui bărbat, Brăduţ Stănescu, suspectat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, "în perioada 2015 – 2017, în calitate de persoană fizică neautorizată, Stănescu Brăduţ a achiziţionat, în baza a 73 de facturi fiscale, atât personal, cât şi prin intermediul unor membri de familie sau persoane apropiate, cantităţi mari de tablă de la societăţi comerciale din municipiul Galaţi, pe care a comercializat-o ulterior, uneori după prelucrare, fără a emite documente legale şi fără a înregistra şi declara veniturile realizate, în cuantum total de 2.284.792 lei, cauzând un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului în sumă de 128.847 lei (TVA – 70.089 lei, impozit pe venit – 40.263 lei, contribuţii de asigurări sociale – 3.849 lei, contribuţii de asigurări sociale de sănătate – 14.646 lei) (infracţiunea de evaziune fiscală).În aceeaşi perioadă, Stănescu Brăduţ a ascuns şi disimulat adevărata provenienţă a sumei de 128.847 lei, provenită din infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv într-o primă etapă Stănescu Brăduţ a ascuns sumele de bani obţinute din infracţiunea de evaziune fiscală prin reintroducerea acestora în circuitul economic, prin achiziţii de tablă efectuate în mod succesiv, activitate continuată şi apoi urmată de disimularea adevăratei naturi a provenienţei bunurilor, cunoscând că acestea provin din infracţiuni, respectiv prin efectuarea de investiţii (achiziţionarea a două autoutilitare, construirea de noi anexe, îmbunătăţiri aduse imobilului în care locuieşte – pavarea întregii curţi, construirea de porţi (infracţiunea de spălare de bani). Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, a fost identificată şi ridicată o sumă considerabilă de bani (peste 400.000 de lei), şi au fost identificate şi ridicate cantităţi mari de materiale (tablă, accesorii pentru acoperişuri din tablă)". La data de 13 decembrie 2017, organele de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus reţinerea suspectului STĂNESCU BRĂDUŢ, pentru 24 de ore.În comunicatul Parchetului se mai precizează că "punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie".

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Percheziţii în cadrul unui dosar evaziune fiscală şi spălare de bani. Un bărbat a fost reţinut.

Comentarii