Şef de bancă, acuzat că a delapidat peste 200.000 de euro din conturile clienţilor

După ce, la începutul acestei luni, procurorii DNA Suceava au anunţat trimiterea în judecată a 11 persoane acuzate de o fraudă de 7,52 milioane de lei (75 de miliarde de lei vechi) la BRD Gura Humorului, printre inculpaţi numărându-se şi fostul director al agenţiei bancare, un caz similar este anchetat acum de poliţie şi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

De data aceasta, fraudele au fost depistate la BRD Gura Humorului, în vizorul anchetatorilor fiind Nicolae Moraru (48 de ani), fost şef al agenţiei.

Conturi golite de 908.577 de lei, 80.154,70 de Euro şi 1.500 de USD

Potrivit unui comunicat remis ieri după-amiază de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, a fost începută în urmărirea penală împotriva lui Moraru pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, delapidare şi fals intelectual.

Acuzaţiile prezentate în comunicatul poliţiei sunt următoarele: „A folosit şi traficat în interesul altora, în perioada 2008 – iulie 2011, suma de 908.577 lei, 80.154,70 Euro si 1500 USD, sume aflate în conturile altor clienţi persoane fizice, pentru care a fost atrasă răspunderea unităţii bancare. În aceeaşi calitate a întocmit, semnat şi eliberat în fals 6 înscrisuri în numele unităţii bancare, pe baza cărora au fost radiate în mod ilegal 6 ipoteci, lăsând astfel unitatea bancară fără garanţii imobiliare”.

Şi învinuirile nu se opresc aici. Nicolae Moraru este acuzat că pe 11 ianuarie anul trecut „a întocmit în fals, semnat şi ştampilat o foaie de vărsământ, reprezentând o depunere în contul unei persoane fizice a sumei de 92.500 lei, fără ca această sumă să fi intrat în casieria unităţii”.

Conform comunicatului poliţiei, a fost efectuată şi o percheziţie domiciliară la locuinţa fostului director al agenţiei BRD Vatra Dornei. „S-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile în valoare totală de 264.000 lei”, precizează Biroul de Presă al IPJ Suceava

Consiliera clienţi, acuzată că a semnat adresele ilegale ale directorului 

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, inspectorul principal Gabriel Panţiru, a anunţat ieri că în acest caz mai este cercetată încă o persoană, tot funcţionar în cadrul BRD Vatra Dornei.

E vorba de consilierul clienţi, L.A., o femeie în vârstă de 42 de ani, pusă sub acuzare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice şi complicitate la fals intelectual.

Aceasta este acuzată că a semnat alături de Nicolae Moraru două adrese în baza cărora au fost radiate în mod ilegal două ipoteci, lăsând astfel unitatea bancară fără garanţii imobiliare.

„În cauză sunt continuate cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate”, se precizează în comunicatul IPJ Suceava.