Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au organizat, ieri, 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Suceava, Ialomița, Vrancea, Constanța și Harghita, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi creat un prejudiciu de peste 20 de milioane de lei. Acțiunea DIICOT are în prim-plan firma Alka și directorul acestui grup.
Procurorii au arătat că în această cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2016, suspecții au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, care a acționat cu precădere în domeniul construcțiilor civile și industriale.
Procurorii DIICOT au reținut că membrii grupului controlau mai multe societăți comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip „fantomă”, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistență juridică încheiate pe perioadă determinată. Administratori de drept erau persoane cu o situație materială precară, care acceptau să dobândească aceste calități în schimbul unor sume modice de bani, o rețetă infracțională deloc nouă în domeniul economic.
Prin intermediul unui circuit artificial conceput pentru a crea aparența deducerii legale de TVA și diminuarea masei impozabile a fost estimat un prejudiciu de 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracțiunii de spălarea banilor depășește 29.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 480.000 de lei, 120.000 de euro și 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
Procurorii DIICOT efectuează cercetări față de 105 suspecți.
La acțiune au participat și polițiști de combatere a criminalității organizate din București, Suceava, Constanța, Harghita, Vrancea, precum și jandarmi.
Acțiune DIICOT
Percheziții și la Suceava, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei
Recomandări
Șeful Ocolului Silvic Breaza, Mihai Dan Lițu, lăsat fără un Mercedes GLE și 60.000 de euro în urma unor percheziții
Mandate de arestare pentru 30 de zile pentru cei trei suceveni acuzați de implicarea în fabricarea a peste 2 milioane de euro falși
Zeci de percheziții la operatorii economici care se ocupă de exploatarea și comercializarea lemnului, de Ziua Pădurilor
Trei suceveni, reținuți în arest în dosarul privind fabrica de făcut euro de la Burla, unde s-ar fi tipărit 2 milioane de euro
Un sucevean judecat pentru un jaf ca-n filme, săltat în dosarul privind fabrica de bani de la Burla. Suspecții, prinși cu 1,2 milioane de euro falși și cu un kilogram de cocaină
Fabrică de bani în județul Suceava. 1,2 milioane de euro falși, ridicați de procurorii de la DIICOT
