Percheziții la o societate de debitare lemn, după ce administratorul a refuzat controlul financiar

Polițiștii au efectuat la începutul acestei săptămâni două percheziții la sediul unei unități de debitare a lemnului din Panaci, fiind ridicate documente fiscale într-un dosar de evaziune fiscală în care este estimat un prejudiciu de 1.630.000 de lei. Acțiunea din dosarul penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a fost pusă în aplicare după ce administratorul, o femeie în vârstă de 49 de ani, din Panaci, a refuzat să pună la dispoziție documentele solicitate, în termenul legal.
Perchezițiile au fost efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Suceava, sprijiniți de polițiștii „mascați” de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
În acest dosar se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de „omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, „evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive” și „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație”.
Prejudiciul de peste 1,6 milioane de lei a fost calculat din neplata impozitului pe profit și a TVA.