Peste 50 de polițiști de investigare a fraudelor au efectuat, ieri dimineață, 24 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor administratori, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de 16 milioane de lei.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, fiind vizată o activitate infracțională cu ramificații în trei județe, Neamț, Iași și Suceava.
Din cercetări a reieșit că infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost comise într-un lanț de societăți comerciale, administratorii acestora înregistrând în contabilitate activități fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor către bugetul de stat.
În acest mod, în perioada 2008-2014, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 16.000.000 de lei.
Polițiștii urmau să pună în aplicare patru mandate de aducere, suspecții fiind ridicați pentru audieri și duși în fața unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.
Conform unor surse, 20 dintre percheziții au avut loc în județul Neamț, mai precis la Târgu Neamț, alte trei la Iași și doar una singură la Suceava. La Suceava ar fi fost vizată o societate care aparține unui om de afaceri din Iași.
Anchetă în curs
Percheziții în trei județe, printre care și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală de 16 milioane de lei
Recomandări
Percheziții la două firme din Suceava, într-un dosar privind moldoveni care înșelau români de la distanță, cu sume imense
130.000 de euro, ridicați de la un pădurar, după 18 percheziții privind afaceri ilegale cu lemn
Percheziții și la Suceava, într-un dosar privind tranzacții cu mașini
Percheziții și în Suceava ale DNA într-un dosar cu prejudiciu de 18 milioane de euro
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
