Percheziții în 20 de județe, printre care și Suceava, pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni economice

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri 77 percheziții domiciliare pe raza județului Caraș Severin și în alte 19 județe, printre care și Suceava, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul societăților comerciale având ca obiect de activitate paza și protecția de bunuri și persoane.În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în activități din sfera criminalității economico-financiare și spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului.În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit.Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat de către liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracțională, precum și de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestuia.Din palierul cu rol de execuție au făcut parte membrii ai grupării care inițial au fost angajați în societate, iar ulterior din dispoziția liderului au avut calitatea de administratori/asociați ai unor societăți, cele mai multe dintre ele de tip ”fantomă”. De asemenea, din acest palier, au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracțional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc).Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale, (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari) ,care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre) ș.a.Liderul grupului a coordonat și societăți care au desfășurat o activitate comercială „la vedere”, participând la licitații având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalități, această activitate era transferată către societățile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar, iar ulterior radiate. O altă latură a activității infracționale consta în transferarea angajaților societăților ”curate” către societăți ”fantomă”, în baza unor contracte în care acestea din urma preluau și obligațiile fiscale aferente, fără a încasa însă nici un profit din această activitate comerciala aparent legală (închirierea de forță de muncă).Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este în sumă de aproximativ 25.000.000 lei.Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Județului Caraș-Severin, Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Caraș Severin, a Inspectoratului de Jandarmi al Județului Caraș-Severin, a Brigazii Mobile de Jandarmi Timișoara.