Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, și polițiștii suceveni de la Serviciul Economic Suceava, sub coordonarea procurorilor de la DIICOT – Structura centrală, efectuează miercuri dimineață 13 percheziții, din care 11 în județul Suceava, la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale implicate în contrabandă.
Structurile centrale monitorizau de mai multă vreme două grupări infracționale constituite în județul Suceava.
Cazurile sunt mai mult decât interesante, făcându-se referire la complici din cadrul unei instituții, respectiv țigări disimulate în cantități de lemn aduse din Federația Rusă și Ucraina.
Prima grupare infracțională ar fi fost constituită în jurul a doi funcționari din cadrul unei instituții, la care ar fi aderat și alți doi bărbați, din județul Suceava. În perioada 2020-2022, gruparea ar fi introdus pe piața din România, în mod ilegal, aproximativ 450.000 de țigarete de proveniență Ucraina. În cazul acestei grupări a fost calculat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, reprezentând taxele datorate bugetului general consolidat.
O a doua grupare face referire la cinci români și patru ucraineni. În acest caz gruparea fi creat un circuit infracțional, prin intermediul unei societăți din județul Suceava, în numele căreia, în perioada 2019-2020, ar fi fost efectuate importuri de material lemnos și cherestea, din Federația Rusă și Ucraina, în care ar fi fost disimulate cantități importante de țigarete, provenite din contrabandă, din spațiul extra-comunitar.
În această cauză, au fost indisponibilizate, pe teritoriul României, aproximativ 6.000.000 de țigarete, iar, pe teritoriul Poloniei, aproximativ 3.000.000 de țigarete. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională prezentată anterior depășește 4.000.000 de lei.
Polițiștii au beneficiat în cauză și de suportul lucrătorilor din cadrul Autorității Vamale Române. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – IGPR.
Ample percheziții în județul Suceava, privind două grupări de contrabandiști
Recomandări
Trei suceveni, reținuți în arest în dosarul privind fabrica de făcut euro de la Burla, unde s-ar fi tipărit 2 milioane de euro
Un sucevean judecat pentru un jaf ca-n filme, săltat în dosarul privind fabrica de bani de la Burla. Suspecții, prinși cu 1,2 milioane de euro falși și cu un kilogram de cocaină
Fabrică de bani în județul Suceava. 1,2 milioane de euro falși, ridicați de procurorii de la DIICOT
Autoturism cu țigări de contrabandă, oprit la Milișăuți după o acțiune nocturnă a polițiștilor de frontieră
Percheziții la două firme din Suceava, într-un dosar privind moldoveni care înșelau români de la distanță, cu sume imense
Condamnări până la 7 ani și jumătate de închisoare pentru liderii grupării care aducea mari cantități de canabis din Spania
