A spălat ţigări de peste un milion de euro şi va sta la puşcărie şase ani

După ani de anchete şi procese, s-a dat verdictul în unul din primele cazuri de spălare de bani din judeţul Suceava. Este vorba de o femeie acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1,2 milioane de euro din afaceri ilegale cu ţigări de contrabandă şi cafea, mărfuri aduse din Ucraina. Demarat încă din 2009, procesul s-a finalizat zilele trecute, iar judecătorul de caz a pronunţat condamnări care totalizează 17 ani. Cu toate acestea, Maria Negrea, fostă Sava, va avea de executat doar şase ani, adică pedeapsa cea mai grea la care a fost condamnată de Tribunalul Suceava.

Mai exact, Maria Negrea a fost condamnată la câte şase ani de închisoare pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi un an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Instanţa a mai decis şi obligarea femeii la plata unor despăgubiri uriaşe. Maria Negrea va avea de plătit cu titlul de despăgubiri suma de 3,772 de milioane de lei către Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, 47.009 lei către ANAF, dar şi cheltuieli judiciare în valoare de 23.652 de lei. Judecătorul a mai decis confiscarea tuturor bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate la depozitele administrate de Maria Negrea. Este vorba de 200.000 de pachete de ţigări, 3.400 de pachete de cafea de gramaj diferit, precum şi 490 de cutii de ness. Decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la instanţa superioară.

Fapte din 2004 şi 2005

Maria Negrea a fost judecată pentru tranzacţionarea a mii de baxuri cu ţigări introduse ilegal în România. Până să fie întocmit rechizitoriul, dosarul s-a plimbat pe la alte două Parchete înainte de a ajunge la DNA. Mai întâi, cercetările s-au derulat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru ca ulterior dosarul să fie transferat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava. Fiecare dintre cele două parchete a constatat că nu este competent pentru a derula ancheta, astfel încât dosarul a fost transferat la DNA Suceava. Motivul: prejudiciul calculat se ridică la peste un milion de euro. În cursul anului 2004, la un garaj din Adâncata aparţinând unui anume Valerian Talpalariu, poliţiştii au descoperit ţigări şi cafea de provenienţă ucraineană şi moldoveană în valoare de circa cinci miliarde de lei vechi. Pentru marfă nu existau acte de provenienţă, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal pentru contrabandă. În mod curios, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a soluţionat dosarul cu neînceperea urmăririi penale.

Maria Negrea nu a părut prea afectată de consecinţe, iar pe 14 iulie 2005, în urma unei ample acţiuni poliţieneşti, într-un depozit aparţinând firmei Elmondo, din incinta SC Romups SA Suceava, au fost descoperite 70.000 de pachete de ţigări aduse ilegal din Ucraina, prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz fiind de câteva zeci de miliarde de lei vechi. Interesant este că în acest caz s-a stabilit că tirul cu ţigări a trecut ca prin brânză prin Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Siret. Ceea ce nu au ştiut traficanţii de ţigări era că transportul fusese monitorizat prin elicopter, iar în momentul în care tirul a ajuns la depozitul de la Romups s-a putut trece la acţiunea de control.