Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române efectuează marți, 7 iulie, 18 percheziții, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Vâlcea și Suceava, pentru destructurarea unei rețele infracționale specializate în evaziune fiscală. Conform unor informații pe surse este vorba de firma de salubritate Urban, care desfășoară activități de prestări de servicii în domeniul salubrizării și care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, prin evidențierea unor operațiuni comerciale fictive, directe sau interpuse, cu alte 20 de societăți comerciale din România.
În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfășurat activități comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro.
La audierile care vor avea loc la Parchetul de pe lângă Curtea de apel București vor fi aduse 32 de persoane.
Percheziții la Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală al unei firme de salubritate
Recomandări
Percheziții la două firme din Suceava, într-un dosar privind moldoveni care înșelau români de la distanță, cu sume imense
Percheziții la Primăria Dumbrăveni, și la domiciliul primarului și al secretarului, într-un nou dosar privind acte false pentru ucraineni și membri altor state foste URSS
Consilier județean din Suceava, ridicat de Parchetul General, într-un dosar privind mafia lemnului
Consilier județean din Suceava, ridicat de Parchetul General, într-un dosar privind mafia lemnului
Afaceri cu cherestea, inclusiv cu persoane decedate, derulate de două firme cu sediul în Suceava
Afaceri cu cherestea, inclusiv cu persoane decedate, derulate de două firme cu sediul în Suceava
