Percheziții într-un caz de fraudă cu fonduri europene în cadrul unor proiecte implementate în județul Suceava

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava a efectuat marți dimineața percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza județului Bacău, sedii aparținând unor firme, într-o cauză penală având ca obiect infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în cadrul a șase proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementate pe raza județului Suceava.Perchezițiile au fost determinate de bănuiala conform căreia societățile implicate ar fi efectuat lucrări în cadrul unui proiect vizând proiectare, instalare sistem de turbine eoliene, fără a emite însă documente justificative către beneficiarul real, antrenându-se astfel într-un mecanism financiar fraudulos alături de câteva societăți de tip fantomă, creat în scopul de a supraevalua cheltuielile eligibile decontate prin fonduri europene nerambursabile și TVA solicitată la rambursare de la autoritatea fiscală.Perchezițiile vizează ridicarea de documente folosite pentru fraudarea fondurilor europene, de la 2 societăți din Bacău (3 puncte de lucru), firmele din Bacău fiind intermediare pentru alte societăți beneficiare ale fondurilor europene, care își au sediile în Suceava.