Percheziții DIICOT și la Suceava, într-un mare dosar de fraudă informatică, cu prejudiciu de trei milioane de euro

Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Vâlcea, au efectuat, ieri, 51 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București, într-o cauză vizând destructurarea a cinci grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, spălare de bani și fals informatic.
Din datele prezentate de anchetatori rezultă că afacerile ilegale s-au derulat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, unde au acționat cele cinci grupări infracționale organizate specializate în comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani.
„Activitatea infracțională a grupărilor, care au colaborat și s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puțin 93 de suspecți, care au avut diferite roluri și au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România și alte 9 țări din Europa, dar și Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puțin 500 de persoane vătămate, prejudiciate cu o sumă totală de trei milioane de euro”, se arată într-un comunicat al procurorilor DIICOT.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea urmau să fie aduși, în vederea audierii, 93 de suspecți.