Două mandate de arestare în cazul grupării care oferea taxă de protecție pentru contrabandă

Ancheta Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, în cazul unei grupări de contrabandiști care acționa prin coruperea unor lucrători de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, s-a concretizat, în urma perchezițiilor de acum două zile, cu reținerea a doi suspecți.
Capul grupării, un anume Vitalii Ivan Nymyzhan, persoană cu dublă cetățenie, româno-ucraineană, nu a fost prins, însă față de el s-a început urmărirea penală în lipsă și a fost dat în consemn la frontieră.
Judecătorii au admis propunerile procurorilor DNA
În arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au ajuns, marți noapte, Vasilică Șuleap, din Siret, și Dumitru Daniel Sofronie, din Mihăileni – Botoșani. Ultimul este cumătrul comisarului-șef Nelu Fediuc, fost șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret, cel despre care procurorii au suspiciunea că a susținut rețeaua, facilitând contrabanda contra unei taxe de protecție de până la 2.000 de euro pe lună. De altfel, Fediuc și Sofronie sunt trimiși în judecată pentru alte fapte similare într-un alt dosar penal al DNA.
Ieri după-amiază, la ora 17.00, procurorii DNA i-au înaintat pe cei doi suspecți Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă.
Magistrații au admis propunerile și au emis pe numele ambilor mandate de arestare pentru 30 de zile.
Capul grupării și-a făcut relații printre oamenii legii încă din 2008-2009
Procurorii DNA au arătat că ucraineanul Nymyzhan este cunoscut ca traficant de țigări încă din perioada 2008-2009, când și-a format relații la puncte vamale de trecere a frontierei cu Ucraina. Aceste relații îl vizează în principal pe Nelu Fediuc, care însă strict în acest caz nu a fost încă pus sub acuzare în calitate de inculpat.
Ancheta DNA vizează fapte comise în perioada 2013-2015 și se oprește la două infracțiuni de dare de mită din luna martie a acestui an, plus un flagrant organizat acum două zile. Capul grupării i-ar fi dat câte 2.000 de euro unui lucrător din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, pentru a i se facilita tranzitarea ilegală, prin punctul de trecere, a 19 baxuri de țigări din Ucraina. Țigările erau ascunse în locașuri disimulate, în mașini, conform unor înțelegeri anterioare.
Tentative de mituire raportate la DNA. Flagrant organizat la ieșirea din Vama Siret
Tentativele de mituire au fost însă raportate la DNA, astfel că marți, 21 aprilie, a fost organizat un flagrant pentru depistarea transportului de contrabandă.
Marți dimineață, în jurul orei 6.00, Dumitru Daniel Sofronie a fost prins în flagrant, la volanul unei mașini înmatriculate în Botoșani, în timp ce se deplasa pe E 85, la intrarea în Siret dinspre Vamă, în calitate de antemergător al unui al doilea autoturism, condus de un anume Vasile Constantin Bambuc, cetățean româno-ucrainean, care transporta, în locașurile ascunse ale mașinii, peste 10.000 de pachete de țigări de contrabandă și 58 de sticle de whisky.
Încrengături greu de deslușit, pe filiera polițist – preot – contrabandist
„Transportul de țigări a fost comandat și coordonat de liderul grupului, Nymyzhan Vitaliy Ivan, modul de operare fiind același cu cel folosit în cazul celorlalte două episoade din 19.03 și 26.03.2015, când i s-au reținut infracțiunile de dare de mită”, rezultă din ancheta DNA. Principalul complice al acestuia, pe teritoriul României, era Dumitru Daniel Sofronie, rezultă din ancheta DNA. Acesta avea rolul de a prelua transportul, în calitate de antemergător, și de a se asigura că acesta ajunge până la un depozit intermediar din Siret. Sofronie este considerat mâna dreaptă a ucraineanului, de aici rezultând și presupusele legături cu ofițerul Nelu Fediuc. De altfel, procurorii au date că Nelu Fediuc, în vremea în care era șef la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ar fi intervenit pe lângă subalterni pentru a-l scăpa de controlul vamal pe ucraineanul Nymyzhan.
Un alt detaliu interesant este că Nelu Fediuc i-a botezat un copil lui Daniel Dumitru Sofronie pentru consolidarea relațiilor, omul de legătură fiind un preot din Botoșani, Dumitru Horga, trimis și el în judecată în același dosar în care Fediuc este acuzat de luare de mită.
Al doilea suspect reținut, Vasilică Șuleap, din Siret, este acuzat că era cel care cumpăra țigările de contrabandă de la rețeaua coordonată de ucrainean.
Puși sub acuzare pentru două infracțiuni
Procurorii DNA consideră că există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă că cei doi suspecți reținuți, Vasilică Șuleap și Dumitru Daniel Sofronie, au comis infracțiunile de „contrabandă” și „constituirea unui grup infracțional organizat”, în cazul primului, respectiv „complicitate la contrabandă” și „constituirea unui grup infracțional organizat”, în cazul celui de-al doilea.
Ancheta DNA mai face referire și la un anume Dumitru Lăcustă, proprietarul mașinii cu care se făcea contrabanda.
Foarte probabil, procurorii DNA vor extinde cercetările și față de alte persoane.
Procurorii DNA urmau să ceară arestarea în lipsă a ucraineanului Nymyzhan Vitaliy Ivan. Față de acesta s-a pus în mișcarea acțiunea penală pentru comiterea infracților de „constituire a unui grup infracțional organizat” și „dare de mită”