Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început procedura de poprire a conturilor cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistrița și Oțelul Galați, în dosarul în care anchetează transferurile unor fotbaliști în străinătate în perioada 1990-2006.
Procurorii DNA anchetează transferurile unor fotbaliști în străinătate din perioada 1990-2006, în acest caz fiind vizați mai mulți oameni de fotbal. În acest dosar al transferurilor de fotbaliști, până în prezent, au fost audiați de procurorii anticorupție mai mulți conducători de cluburi, impresari și fotbaliști.
Procedura de poprire asiguratorie a fost începută de procurori, însă mai sunt contestații de analizat și abia apoi se va decide dacă sumele din conturile celor patru cluburi pot fi indisponibilizate, au declarat surse judiciare.
La începutul lunii ianuarie, Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva a zece oameni de fotbal în legătură cu transferurile unor fotbaliști. Astfel, în acest dosar, procurorii anticorupție au început urmărirea penală pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani împotriva lui Ioan Becali – fost impresar, Victor Becali – impresar, Gheorghe Copos – acționar majoritar FC Rapid București, Sică Pușcoci – avocat, Mihai Stoica – fost director al clubului de fotbal Oțelul Galați, actual președinte la Unirea Urziceni, Cristian Borcea – președintele executiv al FC Dinamo, Jean Pădureanu – președinte al clubului de fotbal Gloria Bistrița, Mircea Stoenescu – fost președinte la Dinamo, Gheorghe Popescu – fost impresar și Gheorghe Nețoiu – fost acționar la FC Dinamo.
Potrivit probelor administrate de procurori, respectiv răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa și Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum și din analizele efectuate de Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și Garda Financiară a rezultat că persoanele respective, împreună sau în parte, prin tranzacții ilegale și folosire de interpuși, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activități de impresariat.
Astfel, potrivit procurorilor, în perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor offshore din Insulele Virgine și Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiți și-au însușit, în interes personal, sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați rezultate din transferul în străinătate a unui număr de 12 fotbaliști: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea și Iulian Arhire.
Prin faptele respective, cele patru cluburi au fost prejudiciate cu peste zece milioane de euro, reprezentând diferența dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbaliști și sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor, potrivit procurorilor anticorupție.
De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri și implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro, a adăugat sursa citată.
Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către Federația Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna federației totalizând aproximativ 600.000 de euro.
