Banca Comercială Română (BCR) solicită clienților, persoane fizice și juridice, să se prezinte la oricare din unitățile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate conform regulamentului BNR privind cunoașterea clientelei.
Conform normelor BNR, toate băncile trebuie să obțină de la clienții lor, persoane fizice, detalii privind datele de identificare, datele de contact și adresa, naționalitatea, ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii, funcția publică importantă deținută, dacă este cazul și numele beneficiarului real, se arată într-un comunicat al BCR.
Și persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea mai multor date, printre care denumirea, forma juridică, sediul social tipul și natura activității desfășurate.
Potrivit BCR, aducerea la zi și completarea datelor personale ale clienților este o măsura impusă de lege și toți cei are au o relație cu o bancă din România – indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat – au obligația să se conformeze.
Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențiala a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.
