71 de societăți comerciale, întreprinderi și persoane fizice autorizate, controlate de polițiști

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au acționat joi pe raza județului pe linia prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală, comerț ilicit și contrabandă.Au fost verificate în total 71 de societăți comerciale, întreprinderi individuale/familiale și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice.În cadrul acțiunii au fost constatate 3 infracțiuni, toate de evaziune fiscală.De asemenea, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 62.500 lei.Totodată, au fost confiscate bunuri în valoare de 1.770 lei, constând în produse industriale, articole de îmbrăcăminte, sume în lei și valută.În urma controlului efectuat la o societate comercială din municipiul Suceava, cu punct de lucru în comuna Moara, polițiștii au identificat două persoane, una de 20 de ani și cealaltă de 27 de ani, care desfășurau activități lucrative fără a deține contracte de muncă, cei doi fiind remunerați lunar cu diverse sume de bani, care nu se regăseau evidențiate în contabilitate, prin această modalitate firma sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat. Prejudiciul urmează să fie stabilit de organul fiscal, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Cu ocazia verificărilor efectuate la o societate comercială din comuna Volovăț, polițiștii au constatat faptul că administratorii societății nu au înregistrat în contabilitate o serie de venituri obținute din prestări servicii de cosmetică auto, pentru mai multe autoturisme. Verificările privind modul de evidențiere a veniturilor vor fi extinse pentru perioadele anterioare, prejudiciul urmând a fi stabilit de către organul fiscal.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.