Procurorii DNA au reținut 28 de persoane în cazul importurilor din Portul Constanța, între care fostul secretar general MAI Laurențiu Mironescu, fostul director al Direcției Domenii Portuare Eugen Bogatu, șefi ai Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, Mircea Banias având interdicție de a părăsi țara.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează cercetări penale față de 30 de inculpați pentru infracțiuni de corupție în legătură cu activitățile de import-export de mărfuri provenite din afara granițelor Uniunii Europene desfășurate prin birourile vamale de pe raza Direcție Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (DRAOV) Constanța, se arată într-un comunicat de marți al DNA.
În cazul senatorului Mircea Marius Banias, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență și instigare la delapidare.
Procurorii DNA au reținut în acest dosar 28 de persoane.
Astfel, Laurențiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, a fost reținut pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum și pentru trafic de influență, iar Eugen Bogatu, fost director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, este acuzat de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influență, instigare la dare de mită și instigare la delapidare.
Alături de aceștia au mai fost reținuți Liviu Adrian Durbac, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București și Liviu Costel Bratu, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum și Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, acuzat în plus și de dare de mită în formă continuată.
De asemenea, au fost reținuți Adrian Milea – șef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și Valentin Roșculeț – lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum și luare de mită, în formă continuată, precum și Ioan-Dan Didilescu – inspector vamal la DJAOV Constanța, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, luare de mită, în formă continuată.
Adrian Sorin Pătrașcu, ofițer de poliție, Comandant al „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), a fost reținut pentru luare de mită în formă continuată.
În cauză au mai fost reținuți Ionuț Marius Scrioșteanu – lucrător vamal, șef al Biroului Vamal Slobozia, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și luare de mită, Horia-Dan Tudoran – lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și delapidare.
Totodată, Sorin Budăi, comisionar vamal, asociat în cadrul societății Air & Sea Container Shipping SRL, a fost reținut pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la dare de mită, în forma continuată, complicitate la infracțiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, Laurențiu Catargiu – angajat al SC Lemnking Industry Com SRL, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și complicitate la dare de mită, în forma continuată; Mihai Culea – asociat la SC Mirand International SRL, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată, Marian Ionuț Iordănescu – asociat la SC Marinco SRL și SC Galmondos SRL Constanța, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată, Corneliu Păun – administrator la SC Flavia Com SRL, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la dare de mită, în formă continuată, complicitate la luare de mită, Dragoș-Iulian Tudoran – asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanța și Aurelian-Cătălin Pilică – administrator al SC Container Clearance Services SRL Constanța, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influență, complicitate la trafic de influență, în formă continuată și dare de mită, Valentin Țiripan – asociat la SC Container Clearance Services SRL și administrator la SC Alvalexino SRL, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, dare de mită în formă continuată, complicitate la dare de mită, în formă continuată, complicitate la luare de mită.
Procurorii au emis ordonanțe de reținere și pentru Mihai Ciobanu- intermediar vamal, acuzat de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la luare și la dare de mită, în forma continuată și dare de mită, Marin Dodu – intermediar vamal, acționar la SC Fotbal Club Progresul București SA, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, dare de mită, în formă continuată, precum și pentru Ali Amer – intermediar vamal și om de afaceri, acuzat de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată.
Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa – cetățean iordanian, intermediar vamal, a fost reținut pentru dare de mită, în formă continuată, inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, Mohamad Rouchdi- cetățean sirian, intermediar vamal, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată, iar Zhang Qing – cetățean chinez, intermediar vamal, pentru inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită în formă continuată.
Printre cei reținuți de procurori sunt și Lucian Păun, acuzat de complicitate la luare și la dare de mită, în forma continuată, inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, Cadîr Sunai, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, precum și Guo Ning – cetățean chinez, acuzat de dare de mită, în formă continuată.
Procurorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă a lui El Haj Ahmad, cetățean libanez, intermediar vamal, acuzat de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată.
Din Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat că într-o perioadă cuprinsă generic între mai 2010 și martie 2011, la nivelul autorităților vamale și portuare din municipiul Constanța, s-a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a controla instituțiile statului român cu atribuții în activitățile de import-export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (DRAOV) Constanța, dar și din municipiul București.
„Grupul infracțional include un important număr de persoane, între care oameni politici deținători ai unor importante funcții de stat (cum ar fi cea de Senator în Parlamentul României sau de secretar general al M.A.I.), persoane cu funcții de conducere din sistemul vamal, lucrători vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicați în activitatea de import-export de mărfuri, persoane fizice beneficiare curente a mărfurilor importate în România și transportatori”, au precizat procurorii anticorupție.
