Senatorul Mircea Banias discuta „aproape exclusiv” cu Eugen Bogatu despre intervenții pe lângă diverse personaje politice sau manageriale pentru influențarea procesului legislativ de o manieră convenabilă intereselor grupului infracțional sau pentru blocarea reformelor incomode grupului, arată DNA.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) arată în rechizitoriul prin care i-au trimis în judecată pe senatorul Mircea Banias, fostul secretar general al MAI, Laurențiu Mironescu și alte 37 persoane că din întreg materialul probator „se conturează o relație intensă de susținere de către Mircea Marius Banias a intereselor liderului grupului infracțional organizat (GIO), Eugen Bogatu – fost director al Direcției Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța SA -, și implicit a intereselor grupului”.
Anchetatorii notează în documentul citat, obținut de agenția MEDIAFAX, că „între cei doi inculpați (Banias și Bogatu-n.r.) există un număr important de convorbiri telefonice interceptate, în cadrul cărora se discută, aproape exclusiv, despre intervenții pe lângă diverse personaje politice sau manageriale, pentru susținerea unor proiecte de afaceri comune, pentru influențarea procesului legislativ de o manieră convenabilă intereselor GIO, pentru blocarea unor reforme ale sistemului vamal ce ar fi constituit piedici importante în calea desfășurării activității infracționale a GIO ori pentru menținerea sau promovarea unor perosane agreate de GIO în funcții publice cheie pentru desfășurarea activității coruptive a grupului”.
„Ceea ce este specific activității infracționale a senatorului Mircea Marius Banias este folosirea calității sale speciale de om politic, senator al României și concomitent președinte al Organizației Județene Constanța a unui partid politic (al PC, fost PDL-n.r.), pentru a asigura protecția externă a GIO, făcând din acest inculpat, alături de inculpatul Laurențiun Mironescu (fost secretar general al Ministerului de Interne-n.r.), componenta esențială a palierului de protecție externă politică a GIO”, mai arată procurorul de caz în actul de inculpare.
Cu toate acestea, mai arată DNA, sprijinul acordat GIO nu s-a mărginit la susținerea doar a intereselor lui Eugen Bogatu, din convorbirile telefonice interceptate în cauză rezultând că și alți membri importanți ai GIO, aparținând facțiunii conduse de Eugen Bogatu, au beneficiat de ajutorul senatorului Mircea Banias prin influența politică exercitată de acesta.
„Un exemplu concludent îl constituie faptul că Mircea Banias a facilitat primirea lui Sorin Budăi de către secretarul de stat Eusebiu Pistru din cadrul Ministerului Transporturilor”, mai notează anchetatorul.
În acest sens, procurorii invocă o interceptare din 30 septembrie 2010, continuată cu o alta în 1 octombrie 2010, dintre unul din membri GIO, Sorin Budăi, cu secretarul de stat Pistru, căruia i-a spus că vine din partea senatorului Banias.
„Eusebiu: Da.
S.Budăi: Domnul Eusebiu?
Eusebiu: Da.
S.Budăi: Vă salut! Sorin Budăi mă numesc, din partea domnului Mircea Banias vă deranjez.
Eusebiu: Da, bună ziua.
S.Budăi: Ați putea să mă primiți și pe mine, dacă se poate, sunt în apropiere de biroul dumneavoastră, când îmi spuneți…
Eusebiu: Da, vă aștept.
S.Budăi: Da?
Eusebiu: Acuma, dacă veniti. Da, da, da.
S. Budăi: În maxim un sfert de oră sunt la dumneavoastră.
Eusebiu: Bine.
S.Budăi: Mulțumesc, numai bine.”
Discuțiile dintre cei doi se reiau a doua zi, în 1 octombrie 2010, Budăi amintindu-i secretarului de stat cine este și din partea cui vine, context în care acesta îl anunță prompt că „nu a apucat să vorbească”, statuând astfel existența vizitei și a unei solicitări adresate la respectiva întâlnire de Sorin Budăi.
„Domnul (Pistru Eusebiu): Da.
S.Budăi: Vă salut, să trăiți. Sorin Budăi vă deranjează. Am fost ieri până la dumneavoastră. Din partea domnului Mircea.
Domnul: Care Mircea?
S.Budăi: Banias.
Domnul: A! Nu am apucat să vorbesc.
S.Budăi: Ok. Bun, atunci revin eu cu un telefon…
Domnul: Luni. Luni.
S.Budăi: Da? Bine.
Domnul: Da, azi a fost prea încărcat pe acolo, pe la….Și la aeroport, și de aia n-am putut. Luni. Dați-mi luni un telefon, bine?
S.Budăi: Da, bine. Pe la cât să vă deranjez, să nu inoportunez?
Domnul: Pe la 10.00-11.00.
S.Budăi: La 10.00? Bine. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, numai bine”.
În 2 aprilie, senatorul Mircea Banias, Eugen Bogatu, Laurențiu Mironescu și alte 36 de persoane, inspectori vamali, intermediari și reprezentanți ai unor firme, au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție, în 2 aprilie, în dosarul privind importurile ilegale din Portul Constanța.
Cei 39 sunt membri ai unui grup infracțional care controla activitățile de import-export din cadrul Direcției regionale vamale Constanța, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit.
Senatorul Mircea Marius Banias este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influență, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Eugen Bogatu, fost director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a fost trimis în judecată pentru inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influență, trafic de influență, instigare la două infracțiuni de dare de mită, complicitate la dare și la luare de mită, precum și pentru instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Laurențiu Mironescu, fostul secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, este judecat pentru inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și trafic de influență.
Alături de aceștia au fost trimiși în judecată Cadîr Sunai, fost director al DRAOV Constanța, Liviu-Adrian Durbac, fost șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al șefului Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, Liviu Costel Bratu, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, ofițerul de poliție Adrian Sorin Pătrașcu, comandant adjunct „Grup de nave” Constanța, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, și Ionuț Marius Scrioșteanu, șef al Biroului Vamal Slobozia, potrivit procurorilor DNA.
În același dosar sunt judecați lucrătorii vamali în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea Adrian Milea, Valentin Roșculeț și Horia Dan Tudoran, precum și inspectorii vamali Adrian Riscu și Ioan Dan Didilescu.
Totodată, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată pe Dragoș Iulian Tudoran și Valentin Țiripan, asociați la SC Container Clearance Services SRL Constanța, Aurelian Cătălin Pilcă, administrator al societății, Lucian Păun, angajat al aceleiași firme, Andreea Emilia Barbu, manager la SC Yamin Intertrans SRL București, Mihai Culea, asociat la SC Mirand International SRL, Sorin Budăi, comisionar vamal și asociat în cadrul SC Air & Sea Container Shipping SRL, și Marian Ionuț Iordănescu, asociat la SC Marinco SRL și SC Galmondos SRL Constanța.
În cauză sunt judecați și intermediarii vamali Marin Dodu, acționar la SC Fotbal Club Progresul București SA, Mihai Ciobanu, El Haj Ahmed, cetățean libanez, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, cetățean iordanian, Mohamad Rouchdi, cetățean sirian, Abed Ibrahim El Desouki Othman Ayoub, cu cetățenie română și egipteană, Ali Amer, precum și Miao Rongsheng, Ni Jinping, angajat la SC Hua Nan International SRL, Ni Jinming, Guo Ning, Zhang Qing, toți cetățeni chinezi.
Alături de aceștia sunt judecați Ion Marius Ioniță, Ionela Ionuță, Cezar-Ștefan Drăguțel, Laurențiu Catargiu, angajat al SC Lemnking Industry Com SRL Pârscov, Buzău, și Corneliu Păun, administrator la SC Flavia Com SRL.
Dosarul e judecat de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, primul termen fiind stabilit pentru 25 iunie 2012.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada mai 2010 – martie 2011, la nivelul instituțiilor vamale și portuare din municipiul Constanța a fost constituit un grup infracțional organizat având ca scop controlul activităților de import-export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (DRAOV) Constanța.
Crearea unei „rețele de taxare ilicită” a containerelor cu mărfuri introduse în țară prin punctele vamale a permis introducerea în țară de mărfuri contrafăcute, interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoțite de avizele sau autorizațiile necesare, de altă natură sau în alte cantități decât cele declarate în vamă, cu falsificarea sistematică a documentelor de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate sau provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe, potrivit procurorilor.
„În cadrul rețelei cu un mecanism bine stabilit de colectare și redistribuire a banilor erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal”, au mai notat procurorii în documentul citat.
Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în cuantum cuprins între 250 de dolari și 13.000 de dolari pentru fiecare transport.
Membrii grupării sunt acuzați de dare și luare de mită, trafic de influență, evaziune fiscală, contrabandă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală sau infracțiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.
