Afaceri de milioane de euro cu alcool fabricat la negru prin modificarea liniei tehnologice și reetichetat

Peste 50 de polițiști au fost angrenați, începând de ieri dimineață, în efectuarea a 29 de percheziții domiciliare pe raza județului Suceava, din care 23 la punctele de lucru ale unor societăți comerciale, într-un dosar care vizează afaceri ilegale de milioane de euro cu alcool. Acuzațiile din acest dosar sunt foarte grave: cantități imense de alcool scoase pe piața neagră printr-o instalație de producție modificată și comercializarea acestuia mai departe, prin reetichetare. Principalele infracțiuni comise sunt de evaziune fiscală și spălare de bani.
Acțiunea este coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Criminalitate Economică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
O linie de producere a alcoolului modificată, cheia acestei afaceri
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, pe raza județului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat format din patru suspecți, grup la care ulterior au aderat și alte persoane și care prin intermediul unor societăți comerciale au desfășurat activități de evaziune fiscală în domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.
Ancheta din acest caz a pornit de la un amplu control al inspectorilor antifraudă. Pe o perioadă de șase luni de zile, din decembrie 2014 și până în mai 2015, inspectorii ANAF au efectuat investigații din care a rezultat că la nivelul Sucevei există un grup infracțional care a modificat fluxul tehnologic de producere a alcoolului, la linia de producție a unei societăți.
Mecanismul infracțional era unul foarte bine pus la punct, au arătat inspectorii ANAF:“Grupul infracțional a modificat fluxul tehnologic de producere a alcoolului, prin montarea neautorizată de conducte mobile, furtunuri elastice, canele și robinete înaintea contoarelor, și chiar conducte către proprietăți învecinate, toate în scopul evitării contorizării cantității de alcool și sustragerii de la plata accizelor aferente datorate bugetului de stat”.
A doua componentă infracțională: comercializarea alcoolului
Dimensiunea afacerii era una extrem de mare, susțin anchetatorii. Doar prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor datorate bugetului de stat prejudiciul calculat este de aproximativ 1.000.000 de euro. Băuturile alcoolice, odată fabricate fără a fi fiscalizate, intrau la comerț, prin intermediul mai multor depozite și apoi prin magazine, atât din mediul urban cât și din mediul rural.
„Produsele alcoolice necontorizate, obținute ilegal din antrepozitul investigat, se comercializau ulterior pe raza județului Suceava, cu încălcarea tuturor prevederilor legale în domeniu”, se arată într-un comunicat ANAF.
Ziua de ieri a fost dedicată doar ridicării de documente și mărfuri
Acțiunea de ieri a fost una foarte complexă, iar aseară polițiștii încă inventariau bunuri ce urmau să fie ridicate și puse sub sechestru. Este vorba de unități de calculator și mormane de documente de la mai multe societăți comerciale. În timpul perchezițiilor a fost găsită cantitatea de aproximativ o mie de litri de alcool, fără proveniență legală, și 3.000 de PET-uri pregătite pentru îmbuteliere. În ceea ce-i privește pe suspecții care vor fi puși sub acuzare în acest dosar, anchetatorii nu au oferit încă nici un fel de detalii. Asta în condițiile în care pe parcursul zilei de ieri doar s-au ridicat documente și mărfuri. Cel mai probabil de astăzi vor începe și audierile celor care vor deveni suspecți sau inculpați în acest dosar.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al inspectorilor vamali din cadrul Direcției Generale a Vămilor.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei. Suportul de specialitate tehnic și informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.