Dosar de evaziune de peste 800.000 de lei, trimis în instanță de procurori

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat că au finalizat cercetările într-un dosar privind infracțiuni economice în care a fost calculat un prejudiciu de peste 800.000 de lei. Procurorii au trimis în judecată trei inculpați acuzați că au făcut o inginerie financiară prin care au pus în aplicare o rețetă de evaziune fiscală de proporții.

Dosarul a fost instrumentat de procurori împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Din cercetări rezultă că principalul inculpat din dosar, care provine din vestul țării, a falsificat un paşaport şi două cărţi de identitate pe numele unui cetăţean maghiar, aplicând pe aceste acte fotografia sa. Actele de identitate au fost create pentru a fi utilizate în activitatea infracţională, respectiv pentru înfiinţarea unei firme în Suceava, care urma a fi folosită ca furnizor de documente contabile false, în scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului.

Cu această identitate falsă, bărbatul s-a deplasat în municipiul Suceava, unde a efectuat demersuri pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în care să aibă calitatea de asociat unic şi administrator.

Alți doi inculpați au participat și ei la activitatea infracțională cu societățile lor, care au fost partenere cu societatea primului inculpat. 

Pentru a obţine venituri, prin intermediul societăţii înfiinţate, primul inculpat ar fi emis în fals facturi fiscale către celelalte două societăți, prin care a simulat livrări de bunuri, în scopul obţinerii de avantaje fiscale necuvenite, înlesnind în acest mod obţinerea acestora.

Din materialul probatoriu administrat în cauză reiese că prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în cuantum de 814.198 de lei. Procurorii au reușit să pună sechestru pe câteva bunuri ale inculpaților. Măsurile asigurătorii au fost aplicate asupra unor bunuri mobile şi imobile în valoare totală de aproximativ 260.000 de lei. 

Procesul privind infracțiunile economice a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.