Doi afacerişti, soţ şi soţie, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 1 milion de lei

Două persoane, soţ soţie, Ghiaţă Petria şi Ghiaţă Nicoleta, din municipiul Suceava, în complicitate cu o a treia, Moisa Gabriel Doru, din judeţul Bihor, au fost trimise în judecată pentru acuzaţiile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Petria Ghiaţă, în vârstă de 47 de ani, administrator special la SC Dig Construct SRL Suceava, şi soţia sa, Nicoleta Ghiaţă, de 49 de ani, contabil la aceeaşi societate, în complicitate cu Moisa Gabriel Doru, din judeţul Bihor, au produs o evaziune fiscală de 1.136.596 lei, faptele datând din perioada august-decembrie 2009.

Dosarul a fost instrumentat de ofiţerii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, sub coordonarea procurorului-şef secţie Urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Conform anchetatorilor, Ghiaţă Petria, ajutat de soţia sa şi de celălalt complice, profitând de starea de insolvenţă a societăţii pe care o administra, a făcut achiziţii de bunuri de la diferite firme pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare inversă, creând doar aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA.

De la caz la caz, prin diferite mijloace, administratorul şi complicii săi efectuau operaţiuni pe care nu le înregistrau în contabilitate.

Mai trebuie spus că în vederea recuperării prejudiciului creat s-a instituit măsura aplicării sechestrului penal asupra bunurilor imobile deţinute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la suma de 742.000 lei.

Pentru cei trei inculpaţi s-a emis pe 12 decembrie, mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.