Tranzacțiile făcute de miniștrii, parlamentarii, secretarii de stat și șefii de instituții de stat din România vor putea fi urmărite pe întreg teritoriul Uniunii Europene începând cel mai târziu de anul viitor, potrivit unui proiect de lege rezultat în urma unei directive europene obligatorii.
Proiectul de act normativ are ca scop un mai bun control al posibilelor fapte de spălare a banilor, corupție și evaziune fiscală și este o transpunere în legislația românească a unei directive europene în acest sens. La elaborarea lui au lucrat atât oficiali guvernamentali români, cât și reprezentanți ai organizației Transparency International România, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri britanice.
Potrivit Transparency International, într-o primă fază, proiectul stabilește categorile de Persoane Expuse Politic (PEP) la posibile fapte de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit draftului, PEP sunt șefii de stat, parlamentarii, comisarii europeni, membrii Executivului – miniștri, secretari sau subsecretari de stat -, consilierii prezidențiali și de stat, judecătorii de la instanțele superioare și procurorii de la Parchetele de pe lângă acestea, membrii Curții de Conturi, membrii Consiluilui de Administrație al Băncii Centrale, ambasadorii, însărcinații cu afaceri, mareșalii, amiralii și generalii, șefii autorităților publice, membrii consiliilor de administrație și consiliilor de supraveghere ale regiilor autonome și companiilor naționale și toate persoanele ce ocupă funcțîii asimilate acestora, dar și soții, copiii, părinții sau „asociații apropiați” ai acestora.
Conform directivei europene ce urmează a fi transpusă în legislația românească, o listă conținând datele tuturor persoanelor din România cu statut de PEP va fi transmisă instituțiilor similare Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din toate țările Uniunii Europene, care vor verifica tranzacțiile efectuate de acestea. Pe principiul reciprocității, și autoritățile române vor primi de la celelalte 26 de state membre liste similare pentru a putea supraveghea atent tranzacțiile demnitarilor din respectivele țări care sunt derulate pe teritoriul României, mai explică Transparency International România.
Sursa citată spune că, pe lângă acest mecanism de supraveghere, proiectul ce va fi propus spre adoptare Parlamentului mai lansează și alte mijloace de verificare a tranzacțiilor pentru a preveni infracțiuni de spălare a banilor proveniți din fapte penale, dar și pentru a combate finanțarea terorismului.
În sistemul integrat de control instituit de directiva europeană, un loc important îl ocupă băncile, companiile de consultanță, de avocatură, notarii sau chiar cazinourile, care primesc atribuții noi.
