Președintele ONPCSB: 286 persoane au făcut tranzacții în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ

Președintele ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiașu, a declarat, marți, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe în Panama și a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, scrie Mediafax.”Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane euro și au ieșit 50,5 milioane euro. (…) Cifrele sunt influențate de condiția barem mai mare de 15.000 de euro”, a declarat președintele ONPCSB în cadrul audierilor din Comisia de buget, finanțe și bănci.Neculae Plăiașu a afirmat că, în anul 2015, au fost adresate 13 sesizări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.