Președintele Consiliului de Administrați al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alți trei bancheri, a fost deferit justiției pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii, din care s-a obținut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania; Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania; Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România; Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România, precum și a Mirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl și a lui Radu Codruț Jurcovan, toți acuzați de manipulare a pieței de capital, faptă prevăzută de articolul 271, alineatul 1, combinat cu articolul 249 din Legea 297/2004 și spălare de bani, faptă prevăzută de articolul 23, litera b, din Legea 656/2002.
Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în perioada 15 mai – 10 decembrie 2009, a acționat pe baza informațiilor privilegiate obținute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, în sensul că a achiziționat, în mod repetat, de pe piața Bursei de Valori București (BVB), pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziții dominante asupra cererii și ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiții incorecte de tranzacționare și în scopul ascunderii identității deținătorului real, precum și aceea de a folosi informația privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania SA), referitoare la intenția Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).
În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vândut toate acțiunile achiziționate deținute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la prețul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacționate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informația privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societăți off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
În cazul lui Georgios Christofourou și Anastasios Isaakidis procurorii au staabilit că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) – Sucursala România, au obținut informații privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenționa să identifice un investitor strategic, precum și că banca ai cărei angajați erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, „au divulgat această din urmă informație lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi și lui Horia Ciorcilă și, în înțelegere cu aceștia, folosind cele două informații privilegiate, în baza unei rezoluții infracționale unice, au acționat concertat, încheind mai multe tranzacții cu titluri TLV și au cumpărat 3.541.500 acțiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 lei”.
Ulterior, acțiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi pe BVB către banca la care lucrau, obținând în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 lei.
Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl și Radu Codruț Jurcovan sunt acuzați că au contribuit la punerea în executate a hotărârii infracționale a celorlalți patru coinculpați.
Cercetările efectuate de procurorii DIICOT în această cauză nu au avut ca obiect și nu au stabilit abateri de la legislația bancară și activitatea persoanelor juridice – Banca Trasilvania și Bank of Cyprus Public – Sucursala București, rezultând în mod indubitabil că faptele inculpaților au fost săvârșite în nume propriu, fără implicarea unităților bancare la care aceștia își desfășoară activitatea.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București pentru judecare.
