Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a început la finele săptămânii trecute urmărirea penală a mai multor administratori de societăți care fac afaceri cu material lemnos, patru persoane fiind acuzate că au cauzat prejudicii ce depășesc 1,1 milioane de lei. Într-unul din cazuri este vorba de o înșelăciune a unui partener de afaceri, în timp ce în celelalte păgubit este statul român.
Țeapă cu bilete de ordin fără acoperire
Într-un prim caz, urmare a anchetei desfășurate de poliție, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a confirmat rezoluția de începere a urmăririi penale față de Cosmin B., în vârstă de 31 de ani, localnic din Câmpulung, și față de Ilie G., de 44 de ani, domiciliat în municipiul Pitești, cei doi fiind cercetați pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.
Cei doi, arată anchetatorii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți de debitare a lemnului, cu sediul în Câmpulung, au indus în eroare un partener de afaceri din Bistrița (Vlad T.) în anul 2010, cu prilejul achiziției, respectiv livrării cantității de 1.466 mc cherestea rășinoase, pentru plata cărora au emis nouă bilete de ordin în valoarea de 404.230 de lei, fără a avea însă disponibilul necesar în cont.
Comerț la negru cu prejudiciu de peste 314.000 de lei
Referitor la un alt caz, tot vinerea trecută procurorii au început urmărirea penală a numitei Viorica R., în vârstă de 52 de ani, din Câmpulung Moldovenesc. Din ancheta poliției rezultă că femeia, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Câmpulung, „a emis 63 de facturi fiscale pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă a societății, a înregistrat în evidența contabilă un număr de 21 de facturi fiscale și trei avize de însoțire materiale lemnoase care conțin date false, operațiunile fiind nereale, a aplicat măsuri de simplificare pentru șapte facturi fiscale, deși clienții consemnați nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, a dedus TVA cu patru avize care nu erau însoțite de facturi, a înregistrat în mod ilegal pe cheltuieli trei facturi și a dedus TVA de pe o factură care nu avea consemnat TVA, toate cu scopul de a diminua baza impozabilă și pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului”.
Prin toate aceste presupuse manevre penale femeia de 52 de ani s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate statului, cauzând un prejudiciu total de 314.133 de lei, care reprezintă impozitul pe profit, TVA-ul, plus majorări de întârziere.
Prejudiciu de peste 400.000 de lei, în cazul unui administrator din Fundu Moldovei
Într-un al treilea caz, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a început urmărirea penală împotriva lui Lucian A., administrator al unei societăți din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei, care nu ar fi înregistrat în evidența contabilă 16 facturi emise de către diferiți clienți. Șirul manevrelor penale nu se oprește aici, conform poliției administratorul înregistrând pe cheltuieli sume de bani nejustificate cu facturi, utilizând și înregistrând în evidența contabilă 69 de avize de însoțire materiale lemnoase emise de diferiți furnizori care conțin date false, operațiunile fiind nereale și înregistrând în contabilitate 257 de facturi fiscale care conțin date false în sensul că operațiunile nu erau reale. Toate, arată anchetatorii, cu scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 416.489 de lei, dintre care 235.566 de lei reprezentând impozit pe profit, 34.209 lei reprezentând TVA și 146.714 lei majorări de întârziere.
De asemenea, procurorii au mai început urmărirea penală și a doi complici, unul al Vioricăi R. și unul al lui Lucian A..
