Omul de afaceri Csibi Istvan, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru instigare la delapidare și spălare de bani și încarcerat la Penitenciarul Colibași, va fi pus în libertate, a decis, joi, Curtea de Apel Pitești, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Tribunalul Argeș a decis, recent, înlocuirea măsurii arestării preventive în cazul lui Csibi Istvan cu interdicția de a părăsi țara. Decizia a fost atacată de către procurori la Curtea de Apel Pitești, care a hotărât, joi, eliberarea omului de afaceri, respingând recursul procurorilor și menținând decizia Tribunalului Argeș.
Conform reprezentanților Curții de Apel Pitești, în aceste condiții omul de afaceri va fi eliberat, joi seară, din Penitenciarul Colibași.
În 11 martie, Curtea de Apel Pitești a admis recursul formulat de procurori la decizia Tribunalului Argeș privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligația de a nu părăsi țara, astfel că Csibi Istvan a rămas în arest.
Curtea de Apel Pitești a respins de șase ori decizia magistraților de la Tribunalul Argeș de înlocuire a măsurii de arestare cu interdicția de a părăsi țara în cazul omului de afaceri.
Csibi Istvan, acuzat de săvârșirea unor infracțiuni de natură economică, a fost trimis în judecată, în martie 2008, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Alături de Csibi Istvan au mai fost trimise în judecată alte 17 persoane.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, în martie 2009, strămutarea dosarului în care Csibi Istvan este judecat pentru criminalitate organizată de la Tribunalul București la Tribunalul Argeș.
Anchetatorii au stabilit că, în calitate de fondator și conducător al unui grup de criminalitate organizată care și-a desfășurat activitatea infracțională în perioada 1998 – 2004, Csibi i-a determinat pe membrii asociați, desemnați administratori la societățile producătoare de băuturi alcoolice, respectiv la societățile satelit din grupul „Neptun”, ca prin efectuarea de plăți care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale să delapideze din gestiune firmelor controlate peste 307 miliarde de lei vechi (30,7 milioane de lei).
Totodată, în calitate de conducător al grupului infracțional organizat, Csibi Istvan i-ar fi determinat pe unii dintre apropiații săi ca, prin punerea în executare a unor circuite de spălare de bani imaginate de unul dintre apropiații săi, Kovacs Gyula, să faciliteze realizarea unui circuit fictiv al banilor decontați necuvenit de la bugetul de stat cu titlu de accize și TVA, precum și a celor încasați din vânzarea băuturilor alcoolice obținute la negru în cuantum de aproape 520 de miliarde lei vechi (52 de milioane de lei noi), întreaga sumă ajungând, în final, la Csibi Istvan.
Anchetatorii au mai constatat că, după întocmirea în numele și pe seama SC Neptun Impex SA a unor contracte fictive având ca obiect achiziționarea în sistem leasing a unui număr de 40 de vehicule de la două societăți fantomă din Marea Britanie și predarea acestora reprezentantului legal al utilizatorului societății, Csibi Istvan a determinat săvârșirea fără vinovăție de către administrator a infracțiunii de folosire la autoritatea vamală a unor documente comerciale falsificate. În împrejurările descrise anterior, inculpatul a determinat inducerea în eroare a funcționarilor vamali care, prin aplicarea unui alt regim decât cel legal datorat de importatorul direct, au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 14,6 miliarde de lei.
Csibi Istvan ar fi impus unor administratori de firme controlate de el încasarea cu titlu de împrumut nejustificat economic a unor sume de bani, determinându-i pe aceștia să-i acorde cu titlu de dobândă peste 9,5 miliarde de lei vechi (950.000 de lei noi), prejudiciind astfel bugetului de stat cu 2,4 miliarde de lei vechi (240.000 de lei noi) reprezentând impozitul de profit de la a cărui plată firmele respective au fost sustrase, urmare diminuării profitului impozabil cu suma respectivă de bani, potrivit anchetatorilor.
Referitor la mașinile importate de societatea Neptun Impex SA, anchetatorii arată că acestea au fost achitate la producător cash, reprezentând bani negri scoși ilegal din țară, în numerar, și au fost introduse în țară ca importate în sistem leasing, sistem sub paravanul căruia s-au efectuat, ulterior, plăți aparent legale din contul societăților importatoare în contul societăților de leasing fantomă.
Banii astfel externalizați s-au întors în contul personal al lui Csibi Istvan cu titlu de contravaloare a unui pachet de 16.000 de acțiuni dobândite la societatea Hamerock Bau, suma totală spălată prin acest procedeu fiind de peste 140 miliarde de lei vechi (echivalentul a patru milioane euro), potrivit procurorilor.
