Evoluția crimei organizate în România în ultimii ani este strâns legată de evoluția criminalității informatice și de folosirea tot mai intensă a tehnologiei IT-C în comiterea de infracțiuni, arată, într-o analiză, Inspectoratul General al Poliției Române.
Analizele realizate la nivelul organismelor europene privind trendul criminalității organizate, definesc criminalitatea informatică ca o ramură importantă a crimei organizate la nivelul țărilor UE, spune sursa citată.
Ca urmare a acestei evoluții, și în România s-au făcut o serie de studii și evaluări care au identificat unele caracteristici ale acestui tip de criminalitate care se desfășoară pe teritoriul țării noastre sau în care făptuitorii sunt cetățeni români.
Astfel, aceste activități vizează obținerea unor produse financiare, respectiv de credit și sisteme de plată oferite de instituții financiar-bancare, pe care membrii acestor rețele criminogene le accesează fraudulos, producând prejudicii importante atât unor persoane fizice, dar și unor corporații sau societăți comerciale.
Autorii acestor infracțiuni sunt mult mai dificil de identificat și reținut „prin prisma faptului că au nivel de inteligență ridicat și dispun de mijloace informatice sofisticate, de ultimă generație”, arată IGPR.
Grupurile infracționale sunt organizate, structurate și specializate pe diverse tipuri de activități, în funcție de abilitățile individuale ale membrilor și gradul de complexitate a operațiilor informatice pe care cei implicați sunt în măsură să le pună la dispoziția grupului, în vederea accesării cât mai rapide a mijloacelor tehnice, a penetrării stațiilor de lucru, a serverelor și altor dispozitive de calcul folosite în mediul financiar, bancar etc.
O altă caracteristică a grupărilor infracționale se referă la caracterul transfrontalier, aceasta însemnând că membrii rețelelor se pot afla răspândiți atât pe teritoriul României, cât și în alte zone ale globului, de unde pot accesa informații și pot executa operațiuni cu caracter infracțional, fără a putea fi identificați cu ușurință.
„Din evaluările grupărilor infracționale care acționează în domeniu s-au desprins următoarele caracteristici privind criminalitatea informatică produsă în România: caracter predominant financiar, se urmărește obținerea unui produs financiar substanțial și sunt vizate sisteme de plată, produse de credit și plată oferite de instituții financiare; organizarea grupărilor care acționează, structurarea și specializarea membrilor acestora; folosirea unor tineri cu abilitați în a utiliza computerele și noile tehnologii, care sunt organizați și coordonați de către lideri ai grupărilor infracționale; trecerea de la fraudele informatice, în care încrederea era elementul primordial în realizarea tranzacțiilor, la fraude în care predomină folosirea de programe informatice în fraudare; caracterul transnațional al acestor fapte, în sensul că sunt vizate victime din alte țări, anumite activități sunt derulate de pe teritoriul altor state sau sunt folosite sisteme informatice din alte state; permanenta preocupare pentru identificarea de noi moduri de operare, de identificarea de produse ce pot fi fraudate, precum și sisteme informatice ce pot fi compromise; reorientarea grupărilor infracționale către fraudarea mijloacelor de plată electronică oferite de instituțiile financiare din România; reorientarea grupărilor infracționale care comit fraude informatice, de la fraudele mărunte (prejudicii mici) îndreptate împotriva persoanelor, către fraudele mari (prejudicii mari – sute de mii/milioane de euro) împotriva companiilor; zonarea infractorilor pe tipuri de infracțiuni și țări de destinație, datorate specificului zonei (zone turistice, zone cu număr ridicat de grupări infracționale bine organizate etc)”, se arată în analiza IGPR.
Totodată, sursa citată afirmă că s-a stabilit că infractorii care provin din județele vestice și sud-vestice ale României -Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt și Teleorman – preferă să-și desfășoare activitățile infracționale în Franța.
Infractorii din județele aflate în Moldova (Suceava, Iași, Bacău) folosesc ca țări de desfășurare a activităților Marea Britanie și Germania.
Germania apare ca țară preferată și pentru cei din județul Brașov.
Două dintre țările unde desfășoară activități infracționale din domeniul criminalității informatice cetățenii români sunt Spania și Italia. Majoritatea celor care comit astfel de fapte provin din județele Vâlcea, Argeș, Constanța și Municipiul București.
Principalii factori care au determinat reorientarea grupărilor criminale către infracțiuni informatice obținerea de câștiguri materiale mari într-un timp relativ scurt și cu riscuri relativ mici; caracterul transfrontalier al infracțiunilor, face ca instrumentarea acestora de către autoritățile unui stat, să fie mult mai dificilă, întrucât pentru probarea faptelor este nevoie, de cele mai multe ori de obținerea unor informații de la autoritățile competente din mai multe state, pe calea cererilor de asistență juridică internațională, procedură ce este costisitoare și lentă; accesul facil la echipamente moderne care permit desfășurarea de activități ilicite și complexe.
Posibilitatea deplasării rapide a membrilor unei grupări criminale de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat, urmărirea activității desfășurate de către aceștia fiind, de cele mai multe ori, foarte greu de realizat de către autoritățile competente, mai arată IGPR.
