Instituțiile de credit vor fi obligate să furnizeze Agenției Naționale de Administrare Fiscală date privind rulajele și/sau soldurile conturilor deschise și să informeze dacă un debitor are sau nu închiriate casete de valori, informații care vor fi utilizate de ANAF pentru recuperarea datoriilor.
Obligația instituțiilor de credit de a furniza astfel de date către ANAF este inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență elaborat de Guvern pentru combaterea evaziunii fiscale.
„Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, să comunice toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte. Informațiile astfel obținute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, se arată în documentul obținut de MEDIAFAX.
Ordonanța introduce astfel o nouă prevedere în textul actual al Codului de procedură fiscală.
Codul de procedură fiscală prevede în prezent că băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceștia o au și domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea este efectuată bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia, și este adresată Ministerului Finanțelor.
Scrisoarea suplimentară de intenție convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internațional, prezentată luni de MEDIAFAX, relevă că Executivul s-a angajat să acorde ANAF atribuții sporite în combaterea evaziunii, inclusiv prin drept de acces la evidențele bancare.
„În mod deosebit, vom amenda Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală în sensul stabilirii dreptului ANAF de a avea acces la evidențele bancare și la evidențele părților terțe, după notificarea corespunzătoare și ulterior parcurgerii procesului cuvenit, pentru a permite astfel stabilirea corespunzătoare a venitului”, se arată în scrisoare.
O misiune FMI s-a aflat în ultimele două săptămâni la București pentru cea de-a patra evaluare a derulării programului economic care condiționează împrumuturile. În urma acestei revizuiri Consiliul Director al FMI va decide în a doua parte a lunii iunie dacă se va elibera cea de-a cincea tranșă din acord, în sumă de aproape 900 milioane euro.
Șeful misiunii FMI de evaluare a acordului cu România, Jeffrey Franks, a declarat că board-ul FMI va discuta acordarea celei de-a cincea tranșe a acordului cu România la finele lunii iunie, dacă Guvernul va lua până atunci măsurile la care s-a angajat, în caz contrar data urmând să fie amânată cu câteva săptămâni.
România are un acord cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanțare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM și BERD, urmând să ajungă la 19,95 miliarde euro. România a atras deja împrumuturi de aproximativ 11,5 miliarde euro.
