Aproape 200 de infracțiuni economice, cu prejudicii de peste 10 milioane de euro, au fost descoperite în ultima săptămână de către polițiștii de la investigarea fraudelor, 155 de persoane fiind cercetate în dosarele constituite în aceste cazuri.
Potrivit Poliției Române, în perioada 29 mai – 4 iunie, polițiștii de la investigarea fraudelor au constatat 194 de infracțiuni, cu prejudicii de peste 39 de milioane de lei (peste nouă milioane de euro – n.r.) și aproximativ 1,35 milioane de euro, comise de 155 de persoane, din care 18 au fost reținute sau arestate.
„48 dintre acestea au fost infracțiuni de evaziune fiscală, 28 înșelăciuni în relațiile comerciale, 25 de infracțiuni de fals în înscrisuri, cinci la Legea Contabilității nr. 84/1998, cinci de abuz în serviciu, opt la Legea Cecului nr. 59/1934, cinci la Legea 31/1990 privind societățile comerciale și 14 fapte de corupție”, se arată într-un comunicat de duminică al Poliției Române.
Totodată, 20 de persoane sunt cercetate în 16 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
La acțiuni au participat polițiștii specializați în investigarea fraudelor din întreaga țară, sub coordonarea Direcției de Investigarea Fraudelor a Inspectoratului General al Poliției Române.
Într-una din aceste cauze, doi administratori de firmă din județul Dâmbovița sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală. Anchetatorii au stabilit că cei doi au ascuns sursa impozabilă prin nedepunerea declarațiilor la organul fiscal de care aparținea societatea și nu au înregistrat în evidența contabilă toate operațiunile comerciale efectuate în perioada 2008 – 2009, producând un prejudiciu bugetului de stat de aproape 3,1 milioane de lei. Totodată, în urma investigațiilor efectuate de polițiști s-a stabilit că cei doi s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale prin nedeclararea sediilor a trei societăți comerciale în care dețineau calitatea de asociat sau administrator.
Într-un alt caz, cinci persoane din municipiul Craiova sunt cercetate pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals privind identitatea. În perioada iunie – august 2009, cele cinci persoane, prin intermediul unei societăți comerciale din Craiova, folosind calități și identități false, au înșelat patru societăți comerciale din țară, de la care au ridicat mai multe utilaje pentru construcții și traverse de cale ferată, pe care le-au valorificat fără drept, prejudiciul produs fiind de 1,7 milioane de lei.
De asemenea, un alt administrator de firmă din județul Dâmbovița este cercetat pentru evaziune fiscală, punerea în circulație fără drept a banderolelor, producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat și achiziționarea de alcool etilic și distilat de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Dâmbovița, în colaborare cu comisari ai Gărzii Financiare, au găsit la punctul de lucru al firmei 79 de pachete de țigarete fără banderole sau purtând banderole din Ucraina, pentru care nu existau documente legale de proveniență și 260 de litri de băutură alcoolică, fără banderole de marcaj fiscal, toate deținute în vederea comercializării. De asemenea, polițiștii au mai găsit 172 de banderole de marcaj fiscal pe care era menționată o societate comercială care a desfășurat activități de producție și îmbuteliere alcool și băuturi alcoolice, dar care nu mai deținea autorizație de antrepozit fiscal de aproximativ trei ani.
