Vizită de evaluare Moneyval la Bucureşti, până vineri

O echipă de evaluatori din Comitetul Moneyval al Consiliului Europei - comitet specializat pe prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului - se află, până vineri, la Bucureşti, România fiind evaluată, în 2013, în special în privinţa eficienţei sistemelor judiciare.

Potrivit Ministerului Justiţiei (MJ), echipa de evaluatori va avea întâlniri, la nivel de experti, cu reprezentanţii instituţiilor implicate în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor/finanţării terorismului, precum Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Infomaţii Financiară a României), Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii.

Astfel, MJ a primit, luni, vizita echipei de evaluatori, la discuţii participând Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat, Alina Barbu, şef serviciu, Direcţia Elaborare Acte Normative, Mariana Radu, şef serviciu, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, precum şi reprezentantul MJ la Comitetul Moneyval, Sorin Tănase, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi din Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Discuţiile, arată MJ, s-au axat pe prezentarea evoluţiilor legislative, instituţionale, de aplicare a prevederilor legale în materie, înregistrate de la ultimul raport de evaluare (adoptat în iulie 2008), discutarea unor instituţii noi din dreptul penal român (confiscarea extinsă, posibilitatea de a vinde bunuri sechestrate înainte de rămânerea definitivă a unei hotărâri), prezentarea activităţii oficiului de recuperare a creanţelor, eficienţa sistemului judiciar românesc în materie, cooperarea judiciară internaţională etc.

MJ precizează că, în 2013, România este evaluată în cadrul rundei a patra de evaluare în cadrul Moneyval, comitet de tipul FATF (Financial Action Task Force - Grupul Internaţional de Acţiune Financiară). Runda a patra de evaluare pune accent pe eficienţa sistemelor judiciare, premisa fiind aceea că majoritatea jurisdicţiilor şi-au adaptat cadrul legal la standardele internaţionale (Recomandările FATF, Convenţii ale Consiliului Europei, ale Naţiunilor Unite).

Raportul de evaluare este prevăzut a fi dezbătut şi adoptat la cea de-a 43-a reuniunea plenară a Comitetului Moneyval, din decembrie.