Peste 30 de persoane din mai multe județe ale țării au fost săltate marți dimineață din așternuturi și aduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, într-un amplu dosar care vizează o grupare acuzată că a furat din conturile clienților unei bănci din Italia (Poste Italiane Spa) aproximativ 500.000 de euro.
Ieri dimineață, sub coordonarea și conducerea procurorilor DIICOT Suceava, au avut loc 37 de percheziții domiciliare: câte una în județele Suceava, Galați și Dâmbovița, patru pe raza județului Botoșani, 22 la Bacău, câte trei la Constanța și Dolj, și două la Sibiu.
Procurorii au emis mandate de aducere pe numele a 35 de persoane din totalul celor 36, față de care s-a început urmărirea penală pentru constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, deținerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice, respectiv distribuire sau punere la dispoziție sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
Ancheta în acest caz a fost realizată de ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava.
Dintre toți învinuiții din acest dosar, din județul Suceava sunt trei persoane: Constantin V. (27 de ani) și Alin V. (20 de ani), din municipiul Rădăuți, precum și Dinu G. (30 de ani), din comuna Marginea.
Sute de italieni s-au trezit cu conturile goale
Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, din gruparea infracțională făceau parte 36 de indivizi de pe raza județelor Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Dolj, care, susțin anchetatorii,au acționat împreună și în mod coordonat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienților băncii Poste Italiane Spa prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului internațional de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracțional organizat fiind obținerea de beneficii financiare substanțiale.
Într-un comunicat de presă remis de structurile de combatere a crimei organizate se prezintă modul de operare al grupării respective: “Activitatea infracțională a grupului era structurată pe trei paliere infracționale principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea și ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membri ai grupării, care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locații ale agențiilor Western Union de pe teritoriul României”.
Anchetatorii precizează că numai până în acest moment al cercetărilor prejudiciul a fost calculat la aproximativ 500.000 de euro.
Ieri seară, audierile nu erau încă finalizate.
„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților”, precizează anchetatorii.
Serviciul Secret al Ambasadei SUA la București, implicat în anchetă
Procurorii DIICOT Suceava arată că pe lângă sprijinul structurilor de combatere a crimei organizate din județele implicate în acțiunea de ieri, al inspectoratelor județene de poliție și jandarmerie, al Serviciului Român de Informații, un aport important l-a avut în desfășurarea anchetei și Serviciul Secret al Ambasadei SUA la București.
„Pentru documentarea activității infracționale a acestei grupări, pe parcursul cercetărilor au fost promovate două comisii rogatorii internaționale către autoritățile din Italia, precum și trei mesaje polițienești prin intermediul PNF”, se precizează în comunicatul remis de anchetatori.
În 2012, alți suceveni au fost arestați pentru un tun de 1.000.000 de euro la aceeași bancă din Italia
În vara anului trecut au fost arestați 12 tineri, mare parte dintre ei din Rădăuți, pentru exact același gen de infracțiuni, culmea tot în Italia, la aceeași bancă. Respectivii erau acuzați că au organizat o grupare infracțională prin intermediul căreia au golit sute de conturi ale clienților băncii Poste Italiane Spa.
În același dosar, procurorii DIICOT ceruseră arestarea în lipsă a altor 13 suspecți.
Rețeaua avea următorul mod de operare: crea pagini de phishing care imitau paginile web oficiale aparținând băncii Poste Italiane Spa și aplicații informatice utilizate la procurarea de adrese e-mail aparținând potențialilor clienți ai unităților bancare vizate, la trimiterea mesajelor de tip spam și la obținerea de date informatice.
Următorul pas era acela al trimiterii de mesaje de tip spam clienților băncii, mesaje care conțineau scrisori prin care utilizatorii erau îndrumați sub diverse pretexte să acceseze diferite linkuri către paginile web clonă și să-și introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării ș.a.), date care permiteau accesarea conturilor online banking ale acestora.
Pasul III: odată obținute aceste date, membrii grupului accesau fără drept conturile bancare online banking și efectuau transferuri frauduloase de fonduri către carduri emise de aceeași unitate bancară, carduri care fuseseră obținute anterior de unii dintre membrii grupului contra unor sume de bani prin diferite legături infracționale din Italia.
Cardurile respective erau trimise către membrii grupului infracțional din România, Germania, Anglia, Grecia, pentru a face transferuri ilegale de fonduri pe acestea și pentru efectuarea ulterioară de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aparținând unităților bancare de pe teritoriul statelor mai sus menționate.
Prejudiciul total calculat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava: 1.000.000 de euro.
