Săltat de acasă luni dimineață într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, valutistul sucevean Daniel Andronic (39 de ani) a fost lăsat în libertate de procurori, care au luat față de acesta măsura preventivă a interdicției de a părăsi țara.
Dacă luni autoritățile anunțau că prin casele de schimb valutar din Suceava ale lui Andronic s-au spălat în jur de 1.000.000 de euro, sumă preluată de la valutiștii din Botoșani, ieri, anchetatorii acestui dosar estimau că în realitate suma ar fi de 2.000.000 de euro.
Ce acuzații i se aduc lui Andronic
Ancheta procurorilor botoșăneni a vizat inițial activitatea a doi valutiști din județul vecin, Maricel Ungureanu (50 de ani) și Vasile Gheorghiță (41 de ani) toți din municipiul Botoșani. Împotriva celor doi, spre finele lui februarie a.c., s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile și spălare de bani.
Anchetatorii explicau la vremea respectivă că cei doi desfășoară activități de schimb ilegal de valută, iar prin nedeclararea veniturilor obținute, în urma unor astfel de activități, se sustrag de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. Sumele de bani obținute din schimburile valutare erau reintroduse în circuitul economic tot pentru astfel de activități ilicite sau prin acordarea de împrumuturi cu camătă. Împrumuturile se dădeau în lei sau valută, iar dobânda era de 10% pe lună.
Cercetările s-au extins și asupra altor valutiști din Botoșani: Petru Matei (58 de ani), Marcel Buragă, de 52 de ani, Jan Drețcanu, de 50 de ani, și Aurel Matei, de 60 de ani.
Din martie și până zilele trecute, anchetatorii botoșăneni au stat cu urechile la telefoanele suspecților, concluzionând că, în perioada martie – iunie a.c., suspecții au făcut un număr important de schimburi de valută și împrumuturi de bani cu dobândă, iar sumele în valută rezultate au fost periodic trimise către Daniel Andronic. Prin patru puncte de lucru ale societății suceveanului, SC Restmo Exchange SRL Suceava, firmă care are ca obiect principal de activitate – case de schimb valutar, valuta trimisă de la Botoșani era schimbată în lei, după ce în prealabil valutiștii botoșăneni negociau prin telefon cursul de schimb și sumele tranzacționate.
Ulterior, sumele de bani în lei erau retrimise la Botoșani, unde erau folosite la alte schimburi ilegale de valută și noi împrumuturi cu camătă.
„În perioada martie-iunie 2013, prin modalitățile descrise mai sus, învinuiții au efectuat operațiuni neautorizate de schimb valutar și acordare de împrumuturi cu dobândă cu o întindere estimată până în prezent de cel puțin 2.000.000 de euro”, susțin anchetatorii.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproape 370.000 de lei.
Șapte valutiști săltați, nici unul după gratii
„Cutremurul din lumea valutiștilor din Botoșani”, cum titra ieri Monitorul de Botoșani, s-a dovedit a fi un seism resimțit doar în paginile ziarelor, după ce, marți, nici unul dintre cei șase reținuți în acest dosar nu a ajuns după gratii.
Singurul care nu a primit ordonanță de reținere a fost Daniel Andronic, însă până la urmă avea să rămână și singurul față de care s-a luat o măsură preventivă (interdicția de a părăsi țara).
Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au cerut instanțelor de judecată arestarea a trei dintre suspecți: Maricel Ungureanu, Vasile Gheorghiță și Petru Matei, toți din municipiul Botoșani.
Judecătorii, însă, au respins propunerea procurorilor și, practic, le-au dat drumul celor trei.
Restul suspecților au fost lăsați după audierile de luni să se întoarcă la domiciliile lor, fiind cercetați în stare de libertate.
Față de decizia judecătorilor botoșăneni de a-i lăsa în libertate pe cei trei indivizi duși la arestare, procurorii au făcut recurs, acesta urmând a se judeca, zilele următoare, la Curtea de Apel Suceava.
Cât l-a „costat” pe Daniel Andronic descinderea polițiștilor
Așa cum anunțam și în ediția de ieri, în urma celor 15 percheziții efectuate în acest dosar luni dimineață, șase dintre acestea fiind la domiciliul lui Andronic, din Ipotești, la sediul firmei acestuia și la cele patru puncte de lucru ale societății valutistului sucevean, polițiștii au ridicat după descinderi sume uriașe de bani: 262.419 euro, 33.048 de dolari, 62.635 de lire sterline, 493.527 de lei, precum și aproape 7.000 de franci elvețieni și aproximativ un kilogram de bijuterii din aur și 600 de kilograme de cafea Amaroy și Jacobs.
Cafeaua a fost găsită acasă la Andronic, unde anchetatorii au mai găsit 100 de euro și 100 de lire sterline.
În rest, de la sediul firmei Restmo Exchange și cele patru puncte de lucru s-au ridicat aproape 108.000 de euro, 110 dolari americani, 55.400 de lire sterline, 242.000 de lei, precum și cei circa 7.000 de franci și kilogramul de bijuterii din aur.
Rămâne de văzut dacă sumele și bunurile respective vor fi confiscate sau vor fi returnate valutistului sucevean.
Daniel Andronic este cercetat pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală.
