Marți seară, în jurul orei 20.00, judecătorii Tribunalului au decis respingerea propunerii arestării preventive făcută de DIICOT Suceava în cazul omului de afaceri Vasile Florea, patronul firmei Florconstruct.
Magistrații au decis totuși să ia față de Florea măsura interdicției de a părăsi țara.
Patronul de la Florconstruct a avut ultimele 24 de ore de coșmar.
După ce luni dimineața a intrat aparent relaxat, cu mâna în buzunar în sediul Parchetelor, seara a ieșit în cătușe, iar noaptea și-a petrecut-o în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Marți după-amiază, a făcut parte din lotul de 30 de suspecți duși de procurori în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Restul deciziilor luate de instanță și multe alte amănunte despre această grupare de evaziune fiscală și spălare de bani anihilată de procurori, în ediția tipărită de mâine.
Procurorii DIICOT cer astăzi arestarea patronului Florconstruct
Reținut luni seară pentru 24 de ore, patronul Florconstruct Suceava, omul de afaceri Vasile Florea, va fi dus astăzi în fața instanțelor de judecată cu propunere de arestare preventivă.
În total, alături de Florea, procurorii DIICOT cer arestarea altor 29 de suspecți în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de aproape 10 milioane de euro.
Anchetatorii i-au împărțit pe inculpați în două loturi. Primul va fi format din 20 de persoane și va fi adus cu dubele poliției la ora 12.00, la Tribunalul Suceava.
Pe lista primilor 20 de suspecți în acest dosar sunt: Marcel Stănescu, din Salcea
Andrei Ionuț Cârnăreasa, din Salcea, Dumitru Mihai Cîmpanu din Dumbrăveni, Nicușor Luca, din Bucecea -Botoșani, Galațian Stănescu, din Salcea, Mariana Stănescu, din Salcea, Vasile Dan Spătaru, din municipiul Brașov, Constantin Apostol din municipiul Târgu Neamț, Eusebiu Adrain Catrinescu, din Darabani -Botoșani, Ionuț Stănescu, din Salcea, Costel Adrian Gurzu, din Salcea, Mihai Cătălin Chiriac , din municipiul Suceava, Adrian Scîntei, din municipiul Galați, Mugurel Munteanu, din Bucșoaia-Frasin, Ovidiu Constantin Pătrașcu, din municipiul Iași, Florin Alexandru Rădulescu, din Dumbrăvița -Brașov, Tiberiu Traian Reus, din Tișăuți -Ipotești, Gabriel Sandu, din comuna Plugari -Iași, Costinel Birău, din comuna Dumbrăveni, și Viorel Mihai Boghean, din municipiul Rădăuți.
Pentru al doilea lot, din care face parte și omul de afaceri Vasile Florea, nu s-a stabilit încă o oră. Pe lângă patronul de la Florconstruct vor fi în boxa acuzaților de la Tribunalul Suceava următorii: Cosmin Păstrăv, Ionel Stănescu, Ferdinand Stănescu, Dionisie Pascu, Viorel Morărașu, Robert Cosmin Stama, Adrian Borosac, Florin Anghelache și Florin Munteanu.
Acuzațiile principale sunt de constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală.
36 de persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciul de 10 milioane de euro
Audierile în dosarul mega escrocheriilor de 10 milioane de euro s-au terminat în această dimineață, în jurul orei 8.00.
Au fost audiate nu mai puțin de 92 de persoane, dintre care 36 au primit ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore.
Rămâne de văzut câte dintre suspecții reținuți vor fi duși în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.
În urma celor 167 de percheziții de ieri au fost ridicate următoarele bunuri:
820.198 lei; 12.355 Euro; 500 USD; 280 GBP; trei autoturisme de lux; șase ceasuri de lux; 61 de telefoane mobile; 60 de cartele telefonice; un card de memorie, un memory stick, 13 CD; două laptopuri; 6 unități de calculator, 6 hard-diskuri; un pistol cu gaze; plicuri cu substanțe cu efecte psihotrope; ștampile și înscrisuri cu valoare probatorie.
Patronul Florconstruct, Vasile Florea, reținut aseară pentru 24 de ore
Mai mulți afaceriști din județ, mulți din domeniul construcțiilor, au fost aduși ieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, în urma a nu mai puțin de 167 de percheziții efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciul de 10 milioane de euro.
Cele mai multe dintre percheziții au avut loc pe raza județului Suceava, 74 la număr, restul descinderilor fiind în județele: Brașov (27), Iași (24), Botoșani (14), Dâmbovița (11), Neamț (4), Timiș (3), Galați (2), Olt (2) și câte o percheziție la Bacău, Vrancea, Mureș, Vâlcea, Ilfov și pe raza municipiului București.
Vasile Florea a intrat în clădirea Parchetelor cu o mână în buzunar
Peste 100 de persoane din toată țara au fost aduse la audieri la sediul DIICOT Suceava, printre acestea numărându-se și patroni de firme de construcții.
Primul personaj cunoscut a fost patronul firmei Florconstruct Suceava, omul de afaceri Vasile Florea, care era escortat de luptători din cadrul trupelor speciale de intervenție. Cu o mână în buzunarul pantalonilor, Florea a declarat că „s-au ridicat doar niște acte pentru verificări” și a încercat să minimalizeze prezența sa la audieri în cazul megaescrocheriilor de milioane de euro. Cu toate astea, ore în șir, patronul Florconstruct nu a mai ieșit din sediul Parchetelor.
Aseară, în jurul orei 22.30, surse judiciare au declarat că omul de afaceri a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, ceea ce înseamnă că și-a petrecut noaptea într-o celulă de la subsolul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Din informațiile noastre, patronul Florconstruct a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și aderare la grup infracțional organizat, fiind acuzat de afaceri cu facturi fictive în valoare de 4,6 miliarde de lei vechi.
Un tânăr de doar 20 de ani, indicat drept capul grupării
În fața clădirii s-au adunat zeci de romi din zona Bosanci, o parte dintre suspecți fiind din această etnie. De altfel, inițiatorii acestei grupări sunt, potrivit anchetatorilor, șase tineri din județul Suceava, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani (S.M., de 20 de ani, – liderul grupului, S.C., de 20 de ani, S.M, de 21 de ani, G.C.C., de 25 de ani, C.A.I., de 24 de ani, și C.D.M., de 22 de ani).
Gruparea era monitorizată din iunie 2012 de ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, sub coordonarea DIICOT Suceava.
De la cei șase, rețeaua s-a extins la nu mai puțin de 118 persoane fizice și 39 de persoane juridice, față de care s-a început urmărirea penală. Acuzațiile: inițiere, constituire, sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Din informațiile pe care le deținem, în acest megadosar sunt puși sub acuzare și afaceriști cunoscuți în județ și se vehicula zvonul că ar fi reținută la audieri și o persoană din administrația publică.
Un alt om de afaceri chemat ieri la audieri este Cosmin Păstrăv, proprietarul unui service auto din Șcheia.
Cum funcționa rețeaua
Potrivit unui comunicat al structurilor de combatere a crimei organizate, din investigații a reieșit faptul că, pe raza județului Suceava, s-a constituit un grup infracțional organizat cu ramificații pe aproape întreg teritoriul țării, având drept scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile și însușirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activități.
Cei șase tineri care au inițiat această grupare infracțională au cooptat în afaceri și un afacerist controversat din orașul botoșănean Bucecea, un anume Luca Nicușor, în vârstă de 42 de ani, dar și un individ de 32 din Bacău (N.A.), împreună cu care s-au preluat societăți comerciale atât de pe raza județului Suceava, cât și din țară. Personajul din Bacău era desemnat asociat și administrator al societăților preluate.
Ulterior, aceste societăți comerciale ar fi fost puse la dispoziția lui tânărului de 20 de ani, considerat liderul grupului infracțional organizat, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos.
„În numele acestor societăți comerciale, care efectuau operațiuni în principal cu materiale de construcții, s-ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din județele Suceava, Botoșani, Bacău, Dâmbovița, Neamț, Timiș, Vrancea, Brașov, Mureș, Galați, Vâlcea, Ilfov, Iași, Olt și din municipiul București, societăți care, în baza facturilor menționate mai sus, ar fi colectat TVA-ul aferent tranzacțiilor fictive și și-ar fi diminuat profitul obținut în urma activității comerciale desfășurate”, explică anchetatori.
Rețeta succesului: neachitarea TVA-ului și a impozitului pe venit, plus rambursări ilegale de TVA
Investigatorii acestei megaescrocherii arată că membrii grupării au prejudiciat grav bugetul consolidat al statului, prin neachitarea TVA-ului de plată și a impozitului pe profit, unele din aceste societăți beneficiind chiar de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat.
Membrii grupului – se mai arată în comunicatul anchetatorilor – sunt suspectați că intrau în contact direct cuadministratori de societăți comerciale interesați în a-și diminua baza impozabilă, iar prin intermediul firmelor pe care le dețineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăți comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitatepe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate.
“Pentru a se da o legitimitate și o aparență de legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăților comerciale «recrutate»sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii «livrate»pentru ca aceștia să facă viramente bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracțional organizat sunt bănuiți că retrăgeau aceste sume de bani, beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat”, scrie în comunicatul remis mass-media.
După o perioadă în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat și impozitul pe profit aferent acestor tranzacții, aceștia ar fi cesionat societățile comerciale în cauză, firme care după câteva luni intrau în faliment.
Transferurile succesive de bani, efectuate din conturile societăților “recrutate” prin conturile societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat, au avut ca scop, explică procurorii DIICOT, spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca în final sumele inițiale să se întoarcă la beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operațiunilor efectuate și comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activități infracționale.
Peste 400 polițiști și 350 jandarmi, la perchezițiile de ieri
La perchezițiile de ieri dimineață au luat parte peste 400 polițiști și peste 350 de jandarmi, fiind angrenate în operațiuni ofițeri din structurile de combatere a crimei organizate din București, Bacău, Timișoara, Brașov, Ploiești, Galați, Pitești, Iași, Mureș.
Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului Român de Informații și Direcției de Informații și Protecție Internă.
În timpul audierilor, unei femei pe numele căreia a fost emis un mandat de aducere i s-a făcut rău, la sediul Parchetelor fiind chemată o ambulanță. Echipajul medical i-a oferit primul ajutor, după care a dus-o pe respectiva femeie la spital, cu tot cu polițiștii care o aveau în pază.
