Războiul magistraților: Procurorii DIICOT, umiliți de judecătorii de la Tribunal

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava au primit o umilitoare lovitură, vineri seară, din partea judecătorilor Tribunalului Suceava, care nu au arestat nici una dintre cele 14 persoane duse la arestare în dosarul grupării de contrabandiști cu țigări de 3,2 milioane de dolari americani.
Nu mai puțin de 57 de percheziții în toată țara, mii de ore de filaj și interceptări telefonice, mii de pagini cu acuzații, sute de polițiști, jandarmi, angajați ai structurilor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne implicați, însă celulele pregătite în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au rămas goale. Judecătorii au făcut „curat”.
Propunerea de arestare preventivă făcută de procurorii DIICOT avea peste 700 de pagini, în care suspecților li se aduceau acuzații grave.
Cu toate astea, completul care a judecat cauza a văzut altfel lucrurile și a considerat că nici unul dintre cei 14 inculpați nu prezintă pericol social, dispunând cercetarea respectivilor în stare de libertate.
Cine era pe lista celor 14 inculpați
Pe lista celor 14 se aflau și cei care sunt acuzați a fi capii acestei grupări infracționale, specializate în contrabanda cu țigări, Paul Iova (51 de ani), din municipiul București, alias „Ion Petrișor”, și Ioan Sava (42 de ani), din municipiul Fălticeni, poreclit „Căsuță”, proprietarul pensiunii „Luciano” din localitatea Spătărești.
Restul inculpaților sunt: Mihail Tudor Deleanu (25 de ani) și Ion Pricop (33 de ani), ambii din municipiul Fălticeni, Costică Nițu (42 de ani), zis „Bîz”, și Arcadie Plămadă (44 de ani), din Vicovu de Sus, Gheorghe Plăcintă (47 de ani), din Mălini, Ion Alexandru Bălăceanu (30 de ani), zis „Câinele”, din Târgu Frumos, Alexandru Gino Grama (52 de ani) și Marius Viorel Negrea (38 de ani), din municipiul Bistrița, Cristian Andrei (50 de ani), zis „Ciocolată”, Costel Icușar (39 de ani), Alexandru Neacșu (42 de ani), zis „Tijă”, și Vasile Pricob (44 de ani), zis „Hamalu”, ultimii din municipiul București.
Peste 60 de persoane cercetate în acest dosar
În total, susțin procurorii DIICOT, în gruparea lui „Ion Petrișor” și „Căsuță”, sunt peste 60 de persoane puse sub învinuire.
Conform anchetatorilor, traficul de țigări se realiza pe mai multe relații: Ucraina – România, Republica Moldova – România, Turcia – România -Spania, Grecia – România și România – Germania – Marea Britanie.
La București, membrii grupării aveau chiar o minifabrică de țigarete, unde reambalau și pregăteau marfa pentru piața internațională.
Conform unui comunicat al DIICOT „învinuiții au introdus pe teritoriul României peste 1.400.000 de pachete de țigări, în valoare de 3,2 milioane de dolari. Procurorii DIICOT au descoperit și ridicat pe parcursul cercetărilor o linie completă de producție țigarete, precum și cantitatea de 7.100.000 de țigarete în valoare de un milion de dolari”.
În urma perchezițiilor de joi, au fost indisponibilizate 15 autovehicule, 35.000 de euro, 12.000 lei, 60 de telefoane mobile și alte bunuri și înscrisuri.
Un container cu țigări din Turcia, pentru piața neagră din Spania
Ioan Sava, alias „Căsuță”, susțin anchetatorii, coordona activitatea de preluare a țigărilor de contrabandă din zona de frontieră și livra marfa cu timbru ucrainean ori moldovean grupării lui „Ion Petrișor”.
Capii acestei rețele învârteau sume amețitoare, de ordinul sutelor de mii de euro sau de dolari americani și și-au extins afacerile cu tutun ucrainean și în străinătate.
Surse din rândul anchetatorilor dau ca exemplu un caz petrecut în august 2011, când fălticeanul Ioan Sava, împreună cu alți suspecți în acest dosar, au comandat nu mai puțin de 2.400 de baxuri de țigări, mărcile Vision Plus, respectiv Private Point de la producătorul turc European Tabacco Sigara Ve Tutunculuk Ve Tigaret A.Ș..
Inculpatul Bălănescu, împreună cu un alt individ pus sub acuzare, Gheorghe Marian Ciuta, s-au deplasat în luna septembrie a aceluiași an în Turcia, unde au discutat cu reprezentanții companiei turcești și au semnat un precontract de fabricare/livrare de țigări cu destinație declarată Spania, recomandându-se drept reprezentanții unei firme româno-spaniole „Tigaret Com”.
Într-un final, a fost comandată doar jumătate din cantitatea de țigări solicitate inițial, 1.020 de baxuri, pentru care s-au plătit 112.000 dolari americani, țigările urmând să fie comercializate pe piața neagră din Spania.
„Modalitatea de furnizare/preluare a țigărilor, agreată în final de ambele părți, prevedea încărcarea mărfii într-un container și transportarea din localitatea Mersin – Turcia, în Constanța, pe cale maritimă, durata estimată fiind de 17 zile, transferul până în Spania urmând a se realiza pe cale rutieră”, arată sursele noastre.
Realizând că nu pot evita plata taxelor vamale și a accizelor aferente importului de țigarete, membrii grupării au încercat și au reușit să găsească o firmă intermediară care să preia containerul cu țigări.
Containerul respectiv a fost retrimis în Turcia, însă nu a mai ajuns la destinație, fiind deturnat spre o altă destinație, neidentificată până în prezent.
Țigările făceau Europa pe mare sau în autocamioane destinate transportului cu produse chimice
Surse din rândul anchetatorilor mărturisesc că membrii grupării procurau și țigări de calitate superioară care erau fabricate în Austria. Marfa era transportată în autocamioane ale suspecților până în Germania, iar de aici, pe cale maritimă, pe ruta Germania -Anglia, stabilind în acest sens legătura cu comandantul unui vas care efectuează transporturi pe ruta respectivă.
„O alternativă identificată de membrii grupării, considerată mai sigură, presupunea transportul de țigarete procurate din Grecia pe ruta Italia, unde aceștia dețin o locație pentru transbordarea ori disimularea țigaretelor printre marfa transportată către țara de destinație – Anglia, și disimularea acestora în contextul unor transporturi de produse chimice”, explică pentru „Monitorul” ofițeri din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate.
Țigările preluate din Italia erau disimulate în autocamioane destinate transportului produselor chimice care aveau ca destinație localitățile Newmarket (situată în apropiere de Cambridge) și Dover din Anglia.
Era acoperirea perfectă, mai ales că transporturile de produse chimice nu erau supuse controalelor autorităților vamale britanice cu aparate cu detecție prin raze „X”.
Șoferul prima între 10.000 și 15.000 de euro de fiecare transport, ducând la o singură cursă chiar și 40 de baxuri de „produse chimice”.
Scenariu tras la indigo. Tribunalul a golit celulele într-un alt dosar de contrabandă
„Ion Petrișor” și „Căsuță” au mai fost arestați preventiv în dosare instrumentate de procurorii DIICOT, tot pentru contrabandă, însă de fiecare dată judecătorii le-au dat drumul repede din celulele de la subsolul poliției județene.
Vestea respingerii propunerii de arestare preventivă în cazul celor 14 suspecți, fără să fie luată nici măcar o interdicție, i-a stupefiant pe anchetatorii acestui amplu dosar în care s-a colaborat chiar cu ofițeri de legătură din Marea Britanie, dar și alte state.
Culmea, scenariul pare tras la indigo cu cel de la sfârșitul lunii trecute, când procurorii DIICOT au dus la arestare, într-un alt dosar de contrabandă, cu un prejudiciu de 400.000 de euro, alți 14 suspecți.
Tribunalul Suceava i-a lăsat în libertate pe toți cei 14. Motivarea: “Dacă DIICOT ar fi intervenit la timp pentru primele două-trei acte materiale ale activităților asimilate infracțiunii de contrabandă cu țigarete de proveniență extracomunitară, presupus a fi săvârșite de acești inculpați, cheltuielile suportate de stat ar fi fost mult mai mici decât cele care s-au efectuat prin întocmirea celor 37 de volume ale prezentului dosar, care depășesc valoarea taxelor vamale și fiscale ale obiectelor traficate, iar referatul cu propunerea de arestare preventivă să fie format din 466 de pagini”.
Suspecții s-au bucurat doar câteva zile de libertate.La recursul judecat la Curtea de Apel, magistrații acestei instanțe au decis să-i trimită după gratii pe zece dintre cei 14 inculpați.